Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Note: l’ajout d’une ligne de suppression indique que la clause a été supprimée et d’une police en gras indique que la clause a été ajoutée ou modifiée.
Avant révision après révision
Article premier Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (par la prise de décisions scientifiques, l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, etc. Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions des Statuts de Yue Information Industry Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), des documents normatifs et des Statuts de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société, qui détermine les politiques d’exploitation et les plans d’investissement de la société dans le cadre du droit des sociétés et de La société (i); elle exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites dans les statuts.
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions pertinentes
La rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie stipulées dans les statuts et les présentes règles;
Examiner les principales questions de transaction qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément à l’article 4 du présent règlement;
Examiner les principales transactions entre apparentés de la société;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 3 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié le plus récent;
Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Selon le principe du calcul cumulatif du montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs, il dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 30 millions de RMB.
Article 4 les opérations effectuées par la société (à l’exception des actifs en espèces donnés) qui répondent à l’une des normes suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur évaluée, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul;
2. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% des revenus de l’entreprise principale vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable, et
Le montant absolu dépasse 30 millions de RMB;
3. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 3 millions de RMB;
4. Le montant de la transaction unique d’achat ou de vente d’actifs et d’investissement à l’étranger représente plus de 15% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période; Le montant de transaction des autres opérations (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période, et le montant absolu dépasse 30 millions de RMB;
5. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 3 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Lorsque la société et la même contrepartie effectuent simultanément deux opérations dans des directions opposées à l’une ou l’autre des directions autres que celles visées aux paragraphes 2 à 4 du présent article, la norme d’information est calculée sur la base de la plus élevée des deux valeurs des indices impliqués dans les opérations dans une seule direction.
Si l’objet de la transaction est des capitaux propres et que l’achat ou la vente de ces capitaux propres entraînera un changement dans la portée des états financiers consolidés de la société, tous les actifs de la société et les revenus de l’entreprise principale correspondant à ces capitaux propres sont considérés comme le total des actifs liés à la transaction susmentionnée et les revenus de l’entreprise principale liés à l’objet de la transaction.
Article 5 le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec sérieux et en temps voulu.
Tous les administrateurs de la société doivent faire preuve de diligence raisonnable pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et le respect de la loi.
Faire autorité.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. Article 4 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle des actionnaires et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit une fois par an et l’Assemblée générale des actionnaires se réunit une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent et dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et l’article 101 du droit des sociétés et la Banque publique apparaissent. Lorsque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre, dans les circonstances prévues par le droit des sociétés et les statuts, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit dans un délai de deux mois. À l’intérieur.
Si la société a émis publiquement des actions et est cotée en bourse et que la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle doit faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où la société est située. Il fait rapport au bureau local de la c
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition de convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires présentée par un administrateur indépendant indépendant indépendant, le Conseil d’administration, conformément à la loi et à la demande de l’Administrateur exécutif, propose la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, et le Conseil d’administration, conformément à la loi, au droit administratif et politique et aux statuts, présente son consentement ou les dispositions de différents statuts et statuts dans les 10 jours suivant la réception de la proposition. Fournir une rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition pour accepter ou désapprouver la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire. Commentaires écrits sur la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, il donne avis de la convocation de l’Assemblée générale dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration si le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire après la résolution du Conseil d’administration; Le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de cinq jours; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons. Dans le cas contraire, les raisons doivent être expliquées et annoncées en temps utile, et un cabinet d’avocats doit être engagé pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et, conformément à l’article 10, le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration le soumet par écrit au Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs et publicité. Le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, et donne son avis écrit sur le consentement ou le désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire dans les 10 jours Suivant la réception de la proposition. Commentaires écrits de l’Assemblée générale.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, après avoir pris une résolution du Conseil d’administration, donne un avis de convocation de l’Assemblée générale dans les cinq jours suivant la prise d’une résolution du Conseil d’administration, et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné pour les modifications proposées dans l’avis. Les modifications proposées dans la notification sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance. Approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, ou s’il n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, ou s’il ne donne pas de rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que Le Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exécuter ou de s’abstenir d’exécuter la convocation de l’Assemblée générale sans rétroaction écrite, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exécuter ou de s Le Conseil des autorités de surveillance peut se réunir et présider lui – même. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider lui – même les réunions. Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique en temps utile, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique. Entre – temps, elle coopère avec le Conseil des autorités de surveillance pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter les obligations de coopération en matière de divulgation.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration des actionnaires ordinaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société, conformément à l’article 11, la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est proposée par écrit au Conseil d’administration. (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires est convoquée conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts après réception de la demande et est présentée par écrit au Conseil d’Administration. Le Conseil d’administration donne, dans un délai de 10 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ou de l’administration, un avis écrit d’approbation ou de désapprobation de la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Lorsqu’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convenue dans les 10 jours suivant la réception d’une demande en vertu des règlements et des statuts, ou que différents conseils d’administration ont convenu de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, des commentaires écrits sur la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont formulés après la résolution du Conseil d’administration. Si l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans un délai de cinq jours et que les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis doivent être approuvées par le Conseil d’administration pour la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’avis est donné après la résolution du Conseil d’administration.
Consentement des actionnaires concernés. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans un délai de cinq jours et la modification de la demande initiale dans l’avis est obtenue.
