Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Système de rapport annuel des administrateurs indépendants
Article premier afin d’améliorer encore le système de contrôle interne de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Ce système de travail est formulé en fonction de la situation réelle de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de l’entreprise.
Article 2 les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités et obligations et font preuve de diligence raisonnable dans le processus de préparation et de publication du rapport annuel de la société. Les administrateurs indépendants ont l’obligation de bonne foi et de diligence envers la société et tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et protègent les intérêts généraux de la société conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, en particulier en veillant à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas lésés.
Article 3 les administrateurs indépendants étudient attentivement les exigences du c
Article 4 dans les 30 jours suivant la fin de chaque exercice comptable, la direction de la société fait rapport aux administrateurs indépendants sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes de la société au cours de l’exercice en cours. Entre – temps, la société a organisé des visites sur place des administrateurs indépendants sur des questions importantes.
Les questions susmentionnées sont consignées par écrit et les documents nécessaires sont signés par les parties.
Article 5 la personne responsable des finances de la société soumet par écrit à l’administrateur indépendant l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours et d’autres documents pertinents avant l’audit sur place de l’expert – comptable agréé qui fournit l’audit du rapport annuel à la société, et rend compte à l’administrateur indépendant de la Situation financière et des résultats d’exploitation de la société pour l’année en cours. Si l’administrateur indépendant estime que les documents sont incomplets, il peut demander un complément. Article 6 avant la mobilisation d’un cabinet d’experts – comptables pour l’audit annuel, les administrateurs indépendants assistent, en collaboration avec le Comité d’audit de la société, à une réunion avec l’expert – comptable pour l’audit annuel, et l’expert – comptable pour l’indépendance du cabinet d’experts – comptables et des auditeurs concernés, la composition du personnel de l’équipe d’audit, le plan d’audit, le jugement des risques, les méthodes d’essai et d’évaluation des risques et des fraudes, L’audit de l’année en cours met l’accent sur la communication, en accordant une attention particulière à l’aperçu du rendement de l’entreprise et à sa correction. Les administrateurs indépendants s’inquiètent de la question de savoir si la société organise et soutient en temps voulu la réunion susmentionnée.
Après que l’expert – comptable agréé a émis une opinion d’audit préliminaire et avant la réunion du Conseil d’administration chargée d’examiner le rapport annuel, l’administrateur indépendant assiste à nouveau à la réunion avec l’expert – comptable agréé agréé agréé pour l’audit annuel et communique l’avis d’examen préliminaire à l’expert – comptable agréé. Les administrateurs indépendants s’inquiètent de la question de savoir si la société organise et soutient en temps voulu la réunion susmentionnée. La société organise au moins une réunion entre les administrateurs indépendants et l’expert – comptable agréé pour communiquer les problèmes constatés au cours de l’audit après que l’expert – comptable agréé agréé pour l’audit annuel a émis l’avis d’audit préliminaire, et les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions de réunion.
Le processus de communication, les opinions et les exigences susmentionnés doivent être consignés par écrit et signés par les parties concernées pour approbation. Article 7 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel.
Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport annuel ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons, formule des avis et les divulgue.
Article 8 lors de la publication du rapport annuel, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur des questions importantes telles que la garantie externe de la société, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Article 9 lorsqu’un administrateur indépendant s’oppose à des questions spécifiques figurant dans le rapport annuel, il peut, avec l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants, engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société, et les dépenses correspondantes sont à la charge de la société.
Article 10 afin d’assurer l’exercice effectif des pouvoirs des administrateurs indépendants, la société fournit aux administrateurs indépendants les conditions nécessaires et le personnel concerné de la société coopère activement sans refuser, entraver ou dissimuler l’exercice indépendant des pouvoirs des administrateurs indépendants.
La société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration pour coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société et créer activement les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le processus de préparation du rapport annuel.
Article 11 les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité lors de la préparation et de l’examen du rapport annuel. Avant la divulgation du rapport annuel, il est strictement interdit de divulguer des informations privilégiées, des opérations d’initiés et d’autres actes illégaux.
Article 12 au cours de la préparation et de l’examen du rapport annuel, les administrateurs indépendants ne peuvent acheter ou vendre des actions de la société.
Article 13 pour les questions non couvertes par le présent système de travail, les administrateurs indépendants de la société appliquent les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 14 le Conseil d’administration est chargé de formuler et d’expliquer ce système de travail. Article 15 le présent système de travail entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption lors de la réunion du Conseil d’administration de la société.
