Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Tableau comparatif des modifications apportées aux règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Note: l’ajout d’une ligne de suppression indique que la clause a été supprimée et d’une police en gras indique que la clause a été ajoutée ou modifiée.
Avant révision après révision
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de jouer pleinement le rôle du Secrétaire du Conseil d’administration La gestion et la supervision du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des travaux du Secrétaire de la Bourse des valeurs pour la cotation des actions de la société sont effectuées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « règles de cotation») et à d’autres lois et règlements pertinents. Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») sont formulées dans les documents normatifs de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et dans les statuts de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) . « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem listed Companies» (hereinafter referred to as “self – Regulatory Guidance No. 2”), and other relevant laws and Regulations, Les documents normatifs et les statuts du Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Article 4 la société fournit des facilités au Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions. Les administrateurs et la société fournissent des facilités au Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions. Les administrateurs, les autorités de surveillance, les responsables financiers et les autres cadres supérieurs ainsi que le personnel associé de la Société fournissent un soutien. Les autorités de surveillance, les responsables financiers et les autres cadres supérieurs et le personnel associé de la société fournissent un soutien. Coopérer avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans le domaine de la divulgation de l’information. Coopérer avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans le domaine de la divulgation de l’information.
Le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société dans l’exercice de ses fonctions, et le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit d’assister aux réunions pertinentes et d’examiner les documents pertinents dans l’exercice de ses fonctions.
Participer aux réunions pertinentes concernant la divulgation de l’information, consulter tous les documents relatifs à la divulgation de l’information, comprendre la situation financière et opérationnelle de l’entreprise, etc., et demander aux ministères et au personnel concernés de l’entreprise de fournir en temps opportun les documents et l’information pertinents. Données et informations pertinentes.
Le Secrétaire du Conseil d’administration est indûment entravé et gravement entravé dans l’exercice de ses fonctions. Aucune institution ou personne ne peut intervenir dans l’exercice normal de ses fonctions. Le Conseil d’administration peut faire rapport directement à la bourse où les actions de la société sont cotées. Le Secrétaire peut faire rapport directement à la Bourse de Shenzhen s’il est indûment entravé ou gravement entravé dans l’exercice de ses fonctions.
Article 5 le Secrétaire du Conseil d’administration est un administrateur, un Directeur général adjoint, une personne responsable des finances ou tout autre cadre supérieur désigné dans les statuts.
Article 5 le Secrétaire du Conseil d’administration possède les connaissances financières, de gestion et juridiques professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Article 6 le Secrétaire du Conseil d’administration possède les connaissances financières, de gestion et juridiques professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions, a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle, a acquis des connaissances professionnelles en droit des valeurs mobilières et a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle. Et a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par Shenzhen Securities. Dans l’une des circonstances suivantes, il est interdit à une personne d’agir à titre de Secrétaire du Conseil d’administration pour l’examen de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration approuvé par la Bourse de Shenzhen: Certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration. Une personne ne peut être Secrétaire du Conseil d’administration de la société dans l’une des circonstances suivantes (i) dans l’une des circonstances prévues à l’article 147 du droit des sociétés; Livre:
Moins de trois ans après avoir reçu la dernière sanction administrative de la c
Le superviseur actuel de la société; Autres circonstances dans lesquelles la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir à titre de cadre supérieur ou de Secrétaire du Conseil d’administration. Le délai n’a pas expiré;
Les sanctions administratives imposées par la c
A été publiquement condamné par la bourse au cours des 36 derniers mois ou a été condamné trois fois par
La critique de l’annonce;
Le superviseur actuel de la société;
Les personnes qui occupent d’autres postes administratifs, à l’exception des administrateurs et des superviseurs, dans l’unit é des actionnaires contrôlants de la société;
Autres circonstances jugées inappropriées par la bourse pour agir à titre de Secrétaire du Conseil d’administration ou de cadre supérieur.
Lorsqu’il est proposé de nommer le Secrétaire du Conseil d’administration, qui n’a pas encore reçu d’avis de conclusion définitive, soit parce qu’il est soupçonné d’avoir commis un crime, soit parce qu’il est soupçonné d’avoir enfreint la loi ou la réglementation et qu’il est soupçonné d’avoir enfreint la loi ou la réglementation. Ou est publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou est inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance, La société divulgue en temps utile les raisons de l’emploi proposé de cette personne et indique s’il existe des circonstances affectant le fonctionnement normal de la société, ainsi que les risques connexes.
Article 6 principales fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration: Article 7 principales fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’équipe (i) responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la supervision de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise par l’entreprise et les organisations responsables de la Superviser et exhorter la société et les obligations connexes de divulgation de l’information à se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information; La personne se conforme aux dispositions relatives à la divulgation de renseignements;
Responsable de la gestion des relations avec les investisseurs de la société et de la gestion des données sur les actionnaires, de la coordination (Ⅱ) responsable de la gestion des relations avec les investisseurs de la société et de la gestion des données sur les actionnaires, de la coordination entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires et les contrôleurs effectifs, les sponsors, les organismes de services des valeurs mobilières, les sociétés et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires et les contrôleurs effectifs, les organismes de services des valeurs mobilières, Communication d’informations entre les médias, etc.; La communication d’informations entre eux;
Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, participer à l’Assemblée des actionnaires, aux administrateurs (III) Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, participer à l’Assemblée des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, être responsable de l’Assemblée du Conseil d’administration, de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée pertinente de la haute direction, et être responsable L’Unit é enregistre et signe les travaux; Le procès – verbal de la réunion de l’Assemblée générale est signé pour confirmation;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société; être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société si l’information importante n’est pas divulguée; faire rapport à la bourse en temps opportun et faire une annonce publique si l’information importante n’est pas divulguée; En cas de fuite, faire rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun et faire une annonce publique;
Prêter attention aux reportages des médias et demander activement la vérité, exhorter le Conseil d’administration à prêter attention aux reportages des médias et demander activement la vérité, exhorter le Conseil d’administration à répondre à toutes les demandes de renseignements de la bourse en temps opportun; Répondre à toutes les demandes de renseignements de la Bourse de Shenzhen;
Organiser les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs pour qu’ils dispensent une formation sur les lois et règlements sur les valeurs mobilières, les présentes règles et les règlements pertinents, et aider les personnes susmentionnées à comprendre les règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen en matière de divulgation d’informations; Aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs droits et obligations en matière de diffusion de l’information; Les droits et obligations exposés;
(Ⅶ) Exhorter les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à se conformer aux lois, règlements et règles (Ⅶ) Exhorter les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règlements, aux documents normatifs, aux présentes règles, aux autres règlements pertinents de la Bourse de valeurs et aux statuts, aux règlements ministériels, aux documents normatifs, Les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, telles que les règles d’inscription, s’acquittent effectivement de leurs engagements; S’acquitter efficacement de l’engagement qu’elle a pris en sachant que la société a pris ou peut prendre des mesures en violation des règlements pertinents et des statuts; Lorsqu’il prend connaissance d’une résolution prise ou déterminable par la société, il le rappelle et en fait rapport immédiatement et honnêtement à la bourse; Lorsqu’une résolution peut être prise en violation des dispositions pertinentes, elle doit être rappelée et signalée immédiatement et honnêtement à Shenzhen Securities (Ⅷ) Company Law, Securities Law, c
Autres fonctions requises. Autres fonctions requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la c
Article 10 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration. Article 11 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président du Conseil d’administration. La société ne peut licencier le Secrétaire du Conseil d’administration ou le Secrétaire du Conseil d’administration sans motif valable après la nomination ou la dissolution du Conseil d’administration.
En cas de démission, le Conseil d’administration de la société fait rapport à la bourse, en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 12 la société licencie le Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons suffisantes et sans motif valable
