Code du titre: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) titre abrégé: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) annonce No: 2022 – 004 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 6e réunion du 8ème Conseil d’administration de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (ci – après appelée la L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et superviseurs le 23 février 2022. Le quorum requis par les statuts est constitué de neuf administrateurs qui assistent à la réunion et de neuf administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est présidée par Yan Chunyu, Président de la société.
L’ordre du jour et les résolutions de la réunion étaient les suivants:
1. Examen de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
La proposition de nomination d’un candidat à l’administrateur indépendant a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et Li Yabo a été nommé candidat à l’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société. Soumettre la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen (la proposition ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt et à l’examen des candidats aux postes d’administrateur indépendant).
Zou zhuoyu, administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société, a récemment présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société pour des raisons de travail. Il a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société (le mandat initial était du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2024) et a également demandé à démissionner de son poste de membre du Comité de vérification du huitième Conseil d’administration de la société. Zou zhuoyu continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société jusqu’à ce que l’Assemblée générale des actionnaires de la société élise un nouvel administrateur indépendant. Zou zhuoyu n’occupera pas d’autres postes dans l’entreprise après son départ et ne détient pas actuellement d’actions dans l’entreprise. Afin de satisfaire à l’exigence selon laquelle le nombre d’administrateurs indépendants stipulé dans les statuts ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre d’administrateurs et de garantir l’exercice normal des fonctions du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration nomme Li Yabo comme candidat à l’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de La société pour un mandat expirant à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 26 septembre 2024.
Les informations de base sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont les suivantes:
Li Yabo, femme, nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, née en avril 1963, diplômée d’un collège, CPA. Ancien comptable en chef du Département des finances Caihong Display Devices Co.Ltd(600707) Li Yabo n’a aucune relation avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Ne détient pas actuellement d’actions de la société; Il n’a pas été puni par la c
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant, et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration ont été divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour.
2. Examen de la proposition de modification des Statuts
La proposition de modification des Statuts de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
3. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 pour délibération.
4. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
5. Examiner la proposition de révision des règles de travail du Directeur général
La proposition de modification des règles de travail du Directeur général a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 6. Examen de la proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
La proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration est adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
8. Examen de la proposition de modification du système de rapport annuel des administrateurs indépendants
La proposition de modification du système de travail du rapport annuel des administrateurs indépendants a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen de la proposition de modification des modalités d’application du système de vote cumulatif
La proposition de modification des règles d’application du système de vote cumulatif a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 pour délibération.
10. Examen de la proposition de modification du système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
La proposition de modification du système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen de la proposition de modification du système de travail du rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration
La proposition de modification du système de travail du rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen de la proposition de révision du système de gestion des relations avec les investisseurs
La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examen de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examen de la proposition de révision du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés
La proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
15. Examen de la proposition de révision du système de gestion des investissements étrangers et des garanties
La proposition de modification du système de gestion des investissements et des garanties à l’étranger a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
16. Examen de la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
17. Examen de la proposition de modification des mesures de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et de leurs modifications
La proposition de modification des mesures de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et de leurs modifications a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examen de la proposition de révision du système d’audit interne
La proposition de modification du système d’audit interne a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 19. Examen de la proposition de modification du système de gestion des initiés
La proposition de modification du système de gestion des initiés a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
20. Examen de la proposition de révision du système de gestion de l’accueil des visiteurs pour des objets spécifiques
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion de l’accueil des visiteurs à des objets spécifiques a été adoptée.
21. Examen de la proposition de révision du système de gestion des utilisateurs d’informations externes
La proposition de modification du système de gestion des utilisateurs d’informations externes a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
22. Examen de la proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes
La proposition de modification du système de rapport interne sur les informations importantes a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
23. Examen de la proposition de modification du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations dans le rapport annuel
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel a été adoptée.
24. Examen de la proposition de modification des mesures administratives relatives au décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des mesures administratives relatives au décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs a été adoptée.
Dans les projets de loi 2 à 24 ci – dessus, les statuts révisés, le système et la liste de contrôle des modifications ont été divulgués sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
25. Examen de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Documents à consulter: résolutions de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration du Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Avis est par les présentes donné.
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conseil d’administration 28 février 2002
