Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Statuts
Février 2002
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 –
Chapitre II objet et champ d’application 2 –
Chapitre III Actions 3 –
Section I Émission d’actions 3 –
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4 –
Section III transfert d’actions 6 –
Chapitre IV actionnaires et assemblées générales 7 –
Section I actionnaires 7 –
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale 10 –
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 13 –
Section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 –
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 17 –
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 –
Chapitre V Conseil d’administration 25 –
Section I directeurs 25 –
Section II Conseil d’administration 29 –
Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs 35 –
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 37 –
Section 1 superviseurs 37 –
Section II Conseil des autorités de surveillance 38 –
Chapitre VIII système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit 40 –
Section I Système de comptabilité financière 40 –
Section II audit interne 43 –
Section III nomination d’un cabinet comptable 43 –
Chapitre IX avis et annonces 44 –
Section I avis 44 –
Section II annonces 45…
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 45…
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 45…
Section II dissolution et liquidation 46 –
Chapitre XI Modification des Statuts 48 –
Chapitre XII Dispositions complémentaires 49 –
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, les présents statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Droit des sociétés») du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société est une société par actions établie par Wuhan Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Enregistré auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce de la province de Hubei et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le code unifié de crédit social est 91420000714587800u.
Article 3 la société a émis pour la première fois 1 910000 actions ordinaires de RMB au public le 31 mars 2011, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 21 avril 2011.
Article 4 nom enregistré de la société: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) .
Nom complet de la société en anglais: Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Parc scientifique et technologique de l’Université de technologie de Chine, zone de développement des nouvelles technologies de Donghu, Wuhan, Province de Hubei. Code Postal: 430223.
Adresse de production 1: Huagong University Science and Technology Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province. Code Postal: 430223.
Adresse de production 2: Tianyu Data Security Industrial Park, lefeng Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province. Code Postal: 430205.
Article 6 le capital social de la société est de 430056 000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 objectifs opérationnels de la société: rassembler le Directeur des actionnaires, donner le plein jeu aux avantages de chaque actionnaire, mobiliser pleinement l’enthousiasme de tous les employés, travailler dur pour atteindre les objectifs de la société, fournir des produits d’information avancés pour le développement de l’économie nationale et fournir des rapports satisfaisants aux actionnaires et aux employés.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend le développement, la production, la vente de logiciels et de matériel informatiques et d’équipements externes, de réseaux informatiques, de communications, d’électronique, de systèmes de commande automatisés, d’instruments, d’intégration électromécanique optique, d’étiquettes électroniques, de cartes à puce, de cartes à bande magnétique, de cartes à gratter et d’équipements connexes, etc. Les services techniques (à l’exclusion des services financiers de réserve de valeur et des articles qui doivent être exploités sous licence conformément aux lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État); Intégration des systèmes et services techniques; Entreprendre des travaux de sécurité sociale et publique; Le développement, la production et la vente de produits de cryptographie commerciale (les produits susmentionnés sont exploités dans les limites approuvées par licence); Développement, production et vente de billets contrefaits; Développement, production et vente de cartes IC et de lecteurs de cartes IC; L’importation et l’exportation de biens et de technologies (à l’exception des biens et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État); Développement, production et vente de matériel de paiement électronique; Services de télécommunications à valeur ajoutée (sous réserve de l’approbation de l’administration de l’industrie et du commerce).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB. Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 lorsque la société passe d’une société à responsabilité limitée à une société par actions, l’actif comptable net vérifié de la société au 31 août 2000 est converti en actions de la société d’un montant égal. Les actionnaires de la société à responsabilité limitée d’origine ont souscrit 45 250000 actions émises et les commanditaires de la Société sont:
Numéro de série nom de l’initiateur (nom)
Wuhan State – owned Assets Management Company
2 Huagong Tech Company Limited(000988)
3 Huazhong University of Technology Science and Technology Development Corporation
4 Beijing Zhijin Technology Investment Co., Ltd.
5 Huazhong University of Technology Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.
6 Wuhan innovation Technology Investment Co., Ltd.
7 Hubei Diamond Industry Co., Ltd.
8 Hubei Science and Technology Development Center
9 Liu huailan
10 Zhu Jianxin
11 Zhong jianqin
12 nouvelles visites
13 Xiang Wen
140000 Li
15 Chen Liping
16 Wang tongyang
Tong Min
18 Zhulin
19 Zheng Zhiguang
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 430056 000, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 23, paragraphes (III), (v) et (vi), une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Lorsqu’une société acquiert des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 dans les circonstances visées au paragraphe 1, elle les annule dans les 10 jours suivant la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.
Lorsque la société achète des actions de la société conformément aux dispositions des points iii), v) et vi) de l’article 23, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société; Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société; Les actions acquises sont transférées ou annulées dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société sont cotées en bourse à partir de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
