Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Tableau comparatif révisé du système de travail des administrateurs indépendants
Note: l’ajout d’une ligne de suppression indique que la clause a été supprimée et d’une police en gras indique que la clause a été ajoutée ou modifiée.
Avant révision après révision
Article premier afin de promouvoir le Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conformément au règlement de la c
Article 3 les administrateurs indépendants ont l’obligation de bonne foi et de diligence envers la société et tous les actionnaires. Article 3 les administrateurs indépendants ont l’obligation de bonne foi et de diligence envers la société et tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et protègent l’ensemble des intérêts de la société conformément aux lois et règlements pertinents, aux avis directeurs et aux statuts, en particulier les exigences des actionnaires minoritaires. Il convient en particulier de veiller à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas lésés. Les droits et intérêts légitimes ne sont pas lésés.
Article 4 l’administrateur indépendant exerce simultanément les fonctions d’administrateur indépendant dans au plus cinq sociétés cotées et veille à ce que l’administrateur indépendant exerce simultanément les fonctions d’administrateur indépendant dans au plus cinq sociétés cotées (y compris la société) au pays et à l’étranger.
Suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Administrateurs indépendants et veiller à ce qu’il y ait suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter efficacement de son rôle d’administrateur indépendant la société a trois administrateurs indépendants, dont un professionnel de la comptabilité. Responsabilité des professionnels de la comptabilité.
Une personne qui a un titre comptable supérieur ou une qualification d’expert – comptable agréé. La société compte trois administrateurs indépendants, dont un comptable professionnel. Les professionnels de la comptabilité sont ceux qui ont un titre comptable supérieur, une qualification d’expert – comptable agréé ou qui satisfont aux exigences de la c
Article 5 les administrateurs indépendants ne remplissent pas les conditions d’indépendance ou ne sont pas en mesure d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant prévues à l’article 5. Les administrateurs indépendants ne remplissent pas les conditions d’indépendance ou ne sont pas en mesure d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de sorte que les administrateurs indépendants de la société ne remplissent pas les fonctions d’administrateur prévues dans les avis directeurs. Si, par conséquent, le nombre d’administrateurs indépendants de la société n’atteint pas le nombre requis par les règles sur les administrateurs uniques, la société doit compléter le nombre d’administrateurs indépendants conformément aux dispositions. La Société complète le nombre d’administrateurs indépendants requis.
Article 6 les administrateurs indépendants et les personnes qui envisagent d’être des administrateurs indépendants remplissent les conditions de base suivantes pour être des administrateurs indépendants conformément à l’article 6 de la c
À la demande du CCRs, participer à la formation organisée par le CCRs et ses organismes autorisés. Conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes, les conditions de base suivantes doivent être remplies pour être des administrateurs indépendants conformément à l’article 7 de la cotation: les qualifications des administrateurs de la société;
Conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes, il est qualifié pour être inscrit sur la liste (II) Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 7 du présent système;
Les qualifications des administrateurs de la société; Posséder des connaissances de base sur le fonctionnement d’une société cotée et se familiariser avec les lois et l’administration pertinentes (II) Il n’y a pas de situation prévue à l’article 8 du présent système; Lois, règlements et règles;
Posséder des connaissances de base sur le fonctionnement d’une société cotée et se familiariser avec les lois et l’administration pertinentes (ⅳ) avoir plus de cinq ans de lois, d’économie, de gestion, de comptabilité, de finances ou leurs règlements, règles et règlements; L’expérience de travail nécessaire à l’exercice de ses fonctions d’administrateur indépendant;
Avoir au moins cinq ans d’expérience juridique, économique ou autre dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant (v) Autres conditions stipulées dans les statuts.
L’expérience de travail requise; Les administrateurs indépendants et les personnes qui ont l’intention d’agir en tant qu’administrateurs indépendants sont soumis aux autres conditions énoncées dans les statuts (v) de la c
Article 8 les personnes suivantes ne peuvent pas être des administrateurs indépendants de la société: Article 7 les personnes suivantes ne peuvent pas être des administrateurs indépendants de la société:
(i) Les personnes employées dans la société ou ses filiales et leurs proches parents, (i) Les personnes employées dans la société ou ses filiales et leurs proches parents, Principales relations sociales (la famille immédiate se réfère au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; principales relations sociales principales relations sociales (les membres de la famille immédiate se réfèrent au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils des belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs des conjoints, aux beaux – parents, aux beaux – fils des belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs des conjoints, etc.); Soeurs, etc.);
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société ou les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société ou les dix premiers actionnaires de la société et leurs proches parents; Les actionnaires de personnes physiques parmi les dix actionnaires et les membres de leur famille immédiate;
(Ⅲ) Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société (Ⅲ) dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société et leurs proches parents; Ou les personnes qui occupent des postes dans les cinq principaux actionnaires de la société et les membres de leur famille immédiate;
Iv) Les personnes qui, au cours de la dernière année, se sont trouvées dans les circonstances énumérées aux trois alinéas précédents; Iv) Les personnes qui, au cours de la dernière année, se sont trouvées dans les circonstances énumérées aux trois alinéas précédents;
Fournir des services financiers, juridiques et de consultation à la société ou à ses filiales (v) Fournir des services financiers, juridiques et de consultation à la société ou à ses filiales; Le personnel;
Les autres membres du personnel visés dans les statuts; Les autres membres du personnel visés par les lois, règlements administratifs, règles départementales, etc.;
Autres personnes identifiées par la csrc.
Autres membres du personnel visés par les statuts;
Autres personnes identifiées par la c
Article 11 le candidat doit bien comprendre la profession, l’éducation, le titre professionnel du candidat, l’article 10 le candidat doit bien comprendre la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel du candidat, ainsi que les qualifications, l’expérience de travail détaillée et tous Les emplois à temps partiel du candidat en tant qu’administrateur indépendant. Le candidat fait une déclaration publique sur l’absence de toute relation entre lui – même et la société qui affecte son jugement indépendant et objectif. Une déclaration publique est faite sur la relation entre son jugement indépendant et objectif.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle les administrateurs indépendants sont élus, le Conseil d’administration de la société publie le contenu ci – dessus conformément aux dispositions pertinentes avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle les administrateurs indépendants sont élus. Publier le contenu ci – dessus et soumettre les documents pertinents de tous les candidats à la Bourse de Shenzhen article 12 avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires qui élit les administrateurs indépendants après la cotation de la société, la Bourse de Shenzhen. Si le Conseil d’administration de la société a des objections à l’égard de la situation pertinente du candidat, il doit également soumettre au Conseil d’administration les documents pertinents de tous les candidats ainsi que les avis écrits du c
Article 13 les candidats qui s’opposent à la c
Article 17 sauf dans les cas susmentionnés et avant l’expiration du mandat d’administrateur indépendant prévu à l’article 15 du droit des sociétés, la société peut révoquer l’Administrateur fondateur conformément aux procédures légales, et l’administrateur indépendant ne peut être révoqué sans motif avant l’expiration du mandat. Révocation anticipée. En cas de révocation anticipée, la société les divulgue à titre d’information spéciale. Si la société le divulgue à titre d’information spéciale, l’administrateur indépendant révoqué peut faire une déclaration publique s’il estime que les motifs de révocation de la société sont inappropriés.
Article 20 afin de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, l’administrateur indépendant a non seulement le rôle d’administrateur indépendant prévu à l’article 18, mais il a également le droit des sociétés et d’autres lois pertinentes, en plus des pouvoirs conférés aux administrateurs en vertu du droit des sociétés et des statuts. Les statuts et statuts confèrent aux administrateurs les pouvoirs spéciaux suivants:
Les opérations entre apparentés qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont reconnues par les administrateurs indépendants (i) les opérations importantes entre apparentés sont reconnues par les administrateurs indépendants et soumises au Conseil d’administration pour examen.
Peut ensuite être soumis au Conseil d’administration pour discussion; Avant que les administrateurs indépendants ne rendent leur jugement, ils peuvent engager des intermédiaires; Avant qu’un administrateur indépendant ne rende son jugement, il peut engager un organisme intermédiaire pour publier un rapport d’expert – conseil financier indépendant et un rapport d’expert – conseil financier indépendant comme base de son jugement; Un rapport comme base de jugement;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
Demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; Demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de distribution des bénéfices et présenter directement (IV) Solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, proposer la distribution des bénéfices et la réserve de capital au Conseil d’administration pour examen; La proposition d’augmentation du capital social est soumise directement au Conseil d’administration pour examen;
Proposer la convocation du Conseil d’administration; Proposer la convocation du Conseil d’administration;
Engager de manière indépendante des organismes d’audit externe et des organismes consultatifs; (Ⅵ) Solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, mais ne pas (Ⅶ) Solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires
