Code du titre: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) titre abrégé: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) annonce No: 2022 - 008 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit: I. informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société.
2. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la sixième Assemblée du huitième Conseil d'administration de la société. La convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommé « système de négociation») et le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommé « système de vote par Internet»). http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu'un seul type de vote en direct ou en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 4. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 17 mars 2022;
Heures de vote en ligne: les heures de vote par l'intermédiaire du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 mars 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 17 mars 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 401 de la compagnie (bâtiment d Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
6. Date d'enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 mars 2022
7. Participants
À la clôture du marché boursier dans l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ayant émis des actions avec droit de vote de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée peut, par écrit, charger un mandataire d'assister à l'Assemblée et de voter, ce mandataire n'étant pas nécessairement un actionnaire de la société (voir l'annexe I pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants (les petits et moyens investisseurs comptent séparément);
2. Examiner la proposition de modification des Statuts (les résolutions spéciales sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée générale);
3. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires (les résolutions spéciales doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires);
4. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée des administrateurs (les résolutions spéciales sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée des actionnaires);
5. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance (les résolutions spéciales doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’assemblée des actionnaires);
6. Examiner la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
7. Examiner la proposition de modification des règles d'application du système de vote cumulatif;
8. Examiner la proposition de modification du système de gestion de l'utilisation des fonds collectés;
9. Examiner la proposition de révision du système de gestion des investissements étrangers et des garanties;
10. Examiner la proposition de révision du système de gestion des opérations entre apparentés.
Les qualifications et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires que s'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du huitième Conseil d'administration ou à la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l'annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d'information de Juchao.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification des règles d'application du système de vote cumulatif √
8.00 proposition de modification du système de gestion de l'utilisation des fonds collectés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers et des garanties √
10.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
Méthode d'enregistrement des réunions sur place
1. Mode d & apos; inscription
Lorsqu'un actionnaire individuel assiste en personne à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d'actions; Si le mandataire assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité valide et la procuration de l'actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d'identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité et la procuration du représentant légal de l'actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire à l'Assemblée par lettre, télécopie ou courrier (voir l'annexe II pour le formulaire d'inscription des actionnaires participants), la date limite étant fixée au 16 mars 2022 à 17 heures. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l'enveloppe. L'inscription par téléphone n'est pas acceptée à l'Assemblée générale.
Lorsqu'il s'agit d'une procuration, la procuration doit être déposée au Bureau du Conseil d'administration de la société avant 17 h le 16 mars 2022. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d'autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d'autorisation est conservé au Bureau du Conseil d'administration de la société en même temps que la procuration.
2. Inscription: 9: 00 - 17: 00, 16 mars 2022.
3. Lieu d'enregistrement: Bureau du Conseil d'administration de la société.
Processus de vote en ligne
Voir annexe III pour plus de détails. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhang Yu, Bureau du Conseil d'administration de la société
Tel: 027 - 87920301 Fax: 027 - 87920306 email: [email protected].
Adresse: Building d, huagongyuan 2nd Road, Huazhong University of Science and Technology Science Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province
Code Postal: 430223
2. Les frais de transport et d'hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d'administration du Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Avis est par les présentes donné. Annexe I: procuration annexe II: formulaire d'inscription des actionnaires participant à l'Assemblée Annexe III: processus de vote en ligne
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Conseil d'administration 28 février 2002
Annexe I:
Procuration
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion de Wuhan Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et le vote sur les questions examinées à l'Assemblée générale sont effectués conformément aux instructions suivantes:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition
Les colonnes peuvent voter
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification des règles d'application du système de vote cumulatif √
8.00 proposition de modification du système de gestion de l'utilisation des fonds collectés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers et des garanties √
10.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
Note: il existe trois avis de vote pour chaque question de vote, à savoir « d'accord», « d'opposition» et « d'abstention».
Dong marque « √ » dans la case où il exprime son opinion. Pour la même question de vote, cochez « √ » en un seul endroit.
Si le mandant ne donne pas d'instructions précises, il peut voter lui - même.
Cette procuration entre en vigueur à la date de signature jusqu'à l'actionnaire actuel
Clôture de l'Assemblée générale.
Client (signature de l'actionnaire de la personne physique et signature et sceau officiel du représentant légal de l'actionnaire de la personne morale):
Numéro d'identification du client ou code unifié de crédit social: nature et quantité des actions détenues par le client: numéro de compte de l'actionnaire du client: date du mandat: fiduciaire (signature): numéro d'identification du fiduciaire:
Annexe II:
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Formulaire d'inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom: numéro de compte de l'actionnaire:
Numéro de carte d'identité ou code unifié de crédit social: nombre d'actions détenues:
Téléphone et télécopieur: Courriel:
Adresse postale:
Remarques:
Annexe III:
Processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote pour les actions ordinaires: 350205, abréviation de vote: Tianyu vote.
2. Remplir les avis de vote
La proposition de l'Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d'accord, d'opposition et d'abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale
