Code des titres: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: St waihai Bulletin No 2022 – 052 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires en cours, ni de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente;
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de la réunion
1. Avis de réunion
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 045) a été publié et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 050) a été publié dans les médias susmentionnés le 23 février 2022.
2. Heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 28 février 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 février 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 28 février 2022 à 15 h le 28 février 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 12e étage, no 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6. Modérateur de la réunion sur place: M. Wang Wenqiang, Président de la société.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
34 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 622246478 actions, soit 543815% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 493577204 actions, soit 431364% du total des actions de la société cotée. 32 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 128669 724 actions, soit 11 245 1% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
31 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 69 567717 actions, soit 60799% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Trente et un actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 69 567717 actions, soit 60799% du total des actions des sociétés cotées.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée, et le cabinet d’avocats jintiancheng de Shanghai a assisté à l’Assemblée en tant qu’avocat sans droit de vote et a émis un avis juridique.
Examen de la proposition
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret et au vote par Internet, avec les votes suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société;
1.01 proposition d’élection de M. Qian Ronglu en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Il a été convenu que 537407653 actions, Représentant 863657% des actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires, et M. Qian Ronglu a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, le nombre d’actions approuvées par les actionnaires minoritaires est de 43830448, ce qui représente environ 630040% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng s’est rendu à la réunion et a certifié la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Weihai en 2022, et a émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, la qualification du Coordonnateur, La qualification des participants à l’Assemblée, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) et d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 signée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Annonce faite par la présente
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil d’administration
1er mars 2012
