Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 21e réunion du dixième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné la proposition de résiliation du contrat de tutelle pour les projets immobiliers examinés par le Conseil d’administration et avons écouté le rapport du personnel concerné. Par la présente, nous émettons des avis indépendants sur la question comme suit:
Après une vérification prudente, nous croyons que la société a résilié le contrat de garde pertinent avec l’actionnaire contrôlant indirect China lvfa Investment Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant Luneng Group Co., Ltd., la partie liée ducheng Weiye Group Co., Ltd. Et les unités de projet immobilier pertinentes. Les questions relatives à la signature de l’Accord de dissolution sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Les administrateurs associés de la société, M. Cai hongjun et M. Wang Xiaocheng, ont évité le vote conformément à la loi. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la résolution de la 21e réunion du 10ème Conseil d’administration de la société d’examiner et d’adopter la proposition de résiliation du contrat de garde de projets immobiliers.
Directeurs indépendants: Feng Ke, Li shufeng et Zhai yehu
28 février 2002
