Code du stock: Northeast Securities Co.Ltd(000686) nom abrégé du stock: Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le 24 février 2022, la compagnie a envoyé par courriel à tous les superviseurs un avis de convocation de la première réunion intérimaire du dixième Conseil des superviseurs en 2022.
2. Northeast Securities Co.Ltd(000686)
3. Il y a 8 superviseurs présents à la réunion et 8 superviseurs présents et votants.
4. Participants sans droit de vote à la réunion: le Directeur de la conformité de la société, le dirigeant principal des risques, le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières ont participé à la réunion sans droit de vote.
5. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
La proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour l’élection de M. Li Bin en tant que superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux mesures de surveillance des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’élire M. Li Bin comme Superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport d’évaluation du rendement des superviseurs de la compagnie en 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu du rapport d’évaluation du rendement des autorités de surveillance de la société en 2021. Les résultats de l’évaluation du rendement de tous les objets évalués en 2021 sont « compétents».
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annexe: curriculum vitae des candidats non salariés au dixième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats non salariés au dixième Conseil des autorités de surveillance
Mr. Li Bin, born in September 1975, member of the CPC, Bachelor Degree, Senior Engineer. Membre et membre permanent de la CCPPC du district d’Erdao à Changchun, membre de la Fédération de la jeunesse de la province de Jilin et représentant du 17ème Congrès national des syndicats de Chine. Il a été successivement nommé modèle de travail de Changchun, modèle de travail de la province de Jilin, talent innovant de premier plan de la province de Jilin, et le douzième lot de talents techniques professionnels jeunes et d’âge moyen avec une contribution exceptionnelle de la province de Jilin. Il a été Directeur général adjoint et Directeur général adjoint de Jilin Yatai Real Estate Development Co., Ltd., Directeur général adjoint de Jilin Yatai Fuyuan Shopping Center Co., Ltd., Directeur général de Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd., Directeur du Bureau du Président de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd., Directeur général du Département de la gestion de l’information, Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes, Directeur du Bureau du Comité du parti, Vice – Président syndical et assistant du Président. Superviseur. Il est actuellement Vice – Président et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
M. Li Bin est Vice – Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd., actionnaire de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé superviseur, et il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni soumis à des mesures disciplinaires de la bourse. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’y a pas de conclusion claire sur l’enquête judiciaire ou l’enquête de la csrc sur les violations présumées de la loi en raison d’un crime présumé, à l’exception de Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. Et de son personnel, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il ne détient pas d’actions de la société, n’est pas la personne à exécuter, n’est pas l’objet de la responsabilité de la perte de confiance ou n’est pas l’objet de la sanction de la perte de confiance, et est qualifié pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
