Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 07 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 17e réunion du 7ème Conseil d’administration de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) L’avis d’Assemblée a été signifié par courriel le 23 février 2022. L’Assemblée doit être composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs réels. L’Assemblée doit être convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été convoquée et présidée par M. Tan Kan, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, tous les administrateurs ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale bancaire en 2022
Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre à la demande de fonds de production et d’exploitation de la société, en 2022, la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière, les filiales contrôlantes et les petites sociétés) ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 12 680 milliards de RMB, sous la forme, sans s’y limiter, de prêts de fonds de roulement, de prêts de fonds non courants, de lettres d’acceptation, d’affacturage, de lettres de garantie et d’émission de lettres de crédit. Escompte de factures et autres activités de crédit. Au cours de la ligne de crédit et de la période de validité susmentionnées, la société peut augmenter la portée de la Banque de crédit ou ajuster la ligne de crédit entre les banques en fonction des conditions d’exploitation, et la ligne de crédit peut être réutilisée. Le montant spécifique du financement, la durée du crédit et d’autres conditions pertinentes seront déterminés en fonction des besoins réels de la société, sous réserve des accords pertinents effectivement signés entre la Banque et la société.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La durée de validité de la ligne de crédit commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de délibération et d’approbation de la ligne de crédit globale de 2023 par l’Assemblée générale des actionnaires; Et demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou son agent autorisé désigné à traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit susmentionnée et à signer les documents juridiques pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale bancaire en 2022, divulguée ci – dessus.
Proposition d’annulation de Shenzhen Dongjiang Huiyuan micro Loan Co., Ltd.
Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mettre sérieusement en œuvre des exigences de gestion telles que l’amélioration de la qualité et de l’efficacité, la réduction du poids et la santé, il est convenu d’annuler la filiale à part entière de la société, Shenzhen Dongjiang Huiyuan micro Loan Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huiyuan Small loan»), et d’autoriser la direction à traiter les questions pertinentes d’annulation.
Une fois l’annulation terminée, les petits prêts Huiyuan ne seront plus inclus dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société, n’auront pas d’impact important sur le développement global des affaires et la situation financière de la société, et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société doit suivre les procédures d’annulation de l’enregistrement conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la compagnie convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 par vote sur place et par Internet le vendredi 18 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence du 11e étage du bâtiment Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 9, Longshan Road, North Science Park, Nanshan District, Shenzhen, Province de Guangdong.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a récemment reçu le rapport écrit de démission du représentant des affaires de valeurs mobilières Wan Chuan. Wan Chuan a demandé à démissionner du poste de représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour des raisons d’organisation du travail et a continué à occuper d’autres postes de la société après avoir démissionné. Il est convenu de nommer linderson comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du septième Conseil d’administration. Le curriculum vitae détaillé de linderson est joint en annexe. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi d’un représentant en valeurs mobilières divulguée ci – dessus.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Lin Desheng, né en janvier 1993, membre du Parti communiste chinois, a obtenu un baccalauréat en valeurs mobilières et un certificat de Secrétaire du Conseil d’administration. Il a été stagiaire en gestion comptable du Groupe Lenovo, Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
À la date de la présente annonce, Lin Desheng ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs, ni n’avait été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ou par la Bourse de valeurs, et n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
