Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Les membres du Conseil d’administration de la société votent sur les questions examinées une par une, à condition de bien comprendre les questions examinées, conformément aux exigences du droit des sociétés et des statuts.
Après une discussion approfondie point par point par les administrateurs présents, les questions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022;
Approuver le plan de production et d’exploitation de 2022 établi par la direction de la société, qui comprend principalement: la production d’électricité prévue est de 18,37 milliards de kWh, la production d’électricité est de 21,1 milliards de kWh et la production de chaleur
22,3 millions de GJ, 90 millions de m3 d’eau, 23 millions de m3 de gaz naturel, et le taux de récupération de l’électricité, de la chaleur et de l’eau ne doit pas être inférieur à 98%; Le montant total du plan d’investissement pour les projets de construction d’immobilisations s’élève à 1 591960 000 RMB; Le plan d’investissement total du projet d’entretien du matériel s’élève à 77 830000 RMB; Le plan d’investissement total du projet de transformation technique est de 62 160000 yuan RMB; L’électricité achetée ne doit pas dépasser 4268 milliards de kWh. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de création d’une filiale à part entière pour investir dans un nouveau projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW;
It is agreed that the company will establish Xinjiang Tianfu Green Energy Photovoltaic Power Generation Co., Ltd. (Provisional name, specifically subject to the Approval of the Industrial and Commercial Registration Authority) with its own Funds and be responsible for the implementation, Construction and Operation of “Tianfu 400000 kW Photovoltaic Power Generation Project of the North Xinjiang Shihezi Photovoltaic Base Project of Bingtuan”. La capacité totale du côté AC du système de production d’énergie photovoltaïque Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) 2022 – lin022 annonce de la création d’une filiale à part entière pour investir dans un nouveau projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de transfert des actifs du projet de transformation de la partie liée Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. Par « trois approvisionnements et une industrie»;
Il est convenu que la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’acquérir les actifs du projet de transfert et de transformation des « trois sources d’approvisionnement et une industrie» appartenant à l’actionnaire contrôlant Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd., y compris l’équipement et les structures liés aux projets d’alimentation en électricité, de chauffage, d’approvisionnement en gaz et d’approvisionnement en eau dans la zone de la société. Le prix de transfert est déterminé après que la société a confié à un organisme d’évaluation tiers qualifié l’évaluation de la méthode des coûts. Étant donné que l’évaluation du projet n’est pas terminée et que le prix de transfert n’est pas déterminé, la société convoquera un Conseil d’administration distinct pour examiner le prix de transfert et d’autres questions après l’achèvement du rapport d’évaluation, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation pertinente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question; Les directeurs associés, M. Liu Wei et M. Wang runsheng, ont tous évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) 2022 – lin023 annonce concernant l’acquisition proposée d’actifs du projet de transformation et de transactions connexes de la partie liée Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. Pour le transfert d’actifs du projet de transformation et de transactions connexes, et avis d’approbation préalable et avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition concernant l’acquisition proposée d’actifs du projet de transformation pour le transfert d’actifs du projet de transformation de la partie liée Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. Pour le transfert d’actifs du projet de transformation.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a;
Convient que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société vérifiera si les conditions d’émission d’actions non publiques sont remplies un par un, Il est considéré que la société satisfait aux dispositions pertinentes relatives à l’offre non publique d’actions et qu’elle remplit les conditions requises pour l’offre non publique d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société;
Convient que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, et compte tenu de la situation réelle de la société, après étude et discussion, Les plans spécifiques de la société pour cette offre non publique d’actions (ci – après dénommée « offre» ou « offre non publique») sont les suivants:
5.01 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.02 mode et heure de délivrance
Cette offre non publique adopte la méthode de l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques. La société émettra des actions à des objets spécifiques dans les 12 mois suivant l’approbation de la c
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.03 objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions a non publiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux et les personnes physiques qui remplissent les conditions prescrites par la csrc. Lorsqu’une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières souscrit à plus de deux fonds qu’elle gère, elle est considérée comme un objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission, conformément aux principes de la priorité des prix et de la priorité du temps, après que la demande d’émission non publique aura obtenu l’approbation du c
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.04 date de référence des prix et prix d’émission
La date de base de tarification de l’offre non publique d’actions a est le premier jour de la période d’émission de l’offre non publique d’actions de la société. Le prix de cette offre non publique n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation Des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Et pas moins que la valeur nette de l’actif par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par vérification à la fin de la dernière période de la société avant l’émission. En cas de dividende en espèces, d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et le dividende sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu l’approbation de la c
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.05 quantité émise
Le nombre d’actions a de cette offre non publique ne doit pas dépasser 250000 000, soit 21,71% du capital social total de la société avant l’offre et 30% du capital social total de la société avant l’offre. La quantité spécifique d’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions réelles de souscription. Si des questions telles que la distribution de dividendes, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.06 Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 1 500000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est utilisé pour le projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu dans le cadre du projet de base photovoltaïque de 1 million de kW de Shihezi dans le nord du Xinjiang du corps. Les détails sont les suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) Montant du capital proposé (10 000 RMB)
1. North Xinjiang Shihezi 1 million kilowatt Photovoltaic base 1953190115000000 Project Tianfu 400000 kilowatt Photovoltaic Power Generation Project
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.07 période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par les investisseurs ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si les lois et règlements en disposent autrement pour la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions non publiques de la société cotée acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions acquises par la société cotée sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.08 lieu d’inscription
À l’expiration de la période de restriction à la vente, les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5.10 validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La résolution sur l’offre non publique d’actions prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition pertinente par l’Assemblée générale des actionnaires.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition et ses sous – propositions sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société.
6. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société;
Convient que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, Normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et rapport sur l’émission et d’autres lois, règlements et documents normatifs, Plan d’actions a des banques de développement non publiques préparé par la société
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) 2022 – lin024 avis suggestif sur la divulgation du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, et avis d’approbation préalable et avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a;
Il est convenu que la société a l’intention de lever des fonds par voie d’offre non publique d’actions. Afin d’assurer un financement raisonnable pour cette offre non publique
