Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de continuer à renforcer la prévention et le contrôle du covid – 19, de réduire efficacement la concentration du personnel et d’arrêter la propagation de l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer au vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 mars 2022, 11 h 00
Lieu de la réunion: Salle de conférence Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du scrutin.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 16 mars 2022 au 16 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022 √
2 en ce qui concerne l’investissement proposé dans la création d’une filiale à part entière de 400000 kW de lumière √
Proposition de projet de production d’électricité voltaïque
3 discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a √
CAS
4.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société √
4.01 type et valeur nominale des actions émises √
4.02 mode et heure de délivrance √
4.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
4.04 date de référence des prix et prix d’émission √
4.05 quantité émise √
4.06 Échelle et objet des fonds collectés √
4.07 période de restriction √
4.08 lieu de listage √
4.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
4.10 validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
5 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société √
6 Utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité
7 √ rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Projet de loi
8 rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société √
Proposition relative à l’indication des risques, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées
9. En ce qui concerne la création du Fonds de collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a √
Proposition de compte spécial
10. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’offre non publique d’actions a
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société le 28 février 2022, et les résolutions pertinentes ont été publiées dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le 1er mars 2021. Com. Cn. 2. Proposition de résolution spéciale: 3 – 103. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 3 – 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 2022 / 3 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Les actionnaires de personnes physiques qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent détenir la carte de compte de l’actionnaire et leur propre carte d’identité (l’agent de l’actionnaire doit également obtenir la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité de l’agent); L’agent de l’actionnaire de la personne morale doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, le certificat d’identité de l’agent, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale et la procuration portant le sceau officiel de la personne morale pour s’inscrire au Département des valeurs mobilières de la société, no 2 beiyi East Road, Shihezi City, Xinjiang, le 15 mars 2022, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 18 h 30; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. 2. La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Les participants à l’Assemblée doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Vi. Questions diverses
Registered address: 9 / F, No. 2 beiyi East Road, Shihezi City, Xinjiang Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Securities Department
Code Postal: 832002
Tel: 0993 – 2901128
Fax: 0993 – 2904371
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Conseil d’administration 28 février 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 16 mars 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022
2. Projet de création d’une filiale à part entière pour investir dans la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 400000 kW
Proposition de projet d’électricité
3 proposition relative à l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
4.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société 4.01 types et valeur nominale des actions émises 4.02 mode d’émission et date d’émission 4.03 objet de l’émission et méthode de souscription 4.04 date de référence des prix et prix d’émission 4.05 quantité d’émission 4.06 ampleur et objet du capital levé 4.07 période de restriction des ventes 4.08 lieu de cotation 4.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission 4.10 mode d’émission non publique Durée de validité de la résolution d’émission d’actions
5 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société
6 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société
Proposition de rapport d’analyse 7 proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
8 risque de dilution du rendement au comptant de l’offre non publique d’actions a de la société
Proposition concernant les mesures de rappel et de remplissage et les engagements des sujets concernés
9. Création d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a
Proposition de la chambre 10 concernant la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition de questions spécifiques concernant l’émission d’actions a
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
