Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants à la 13e réunion du septième Conseil d’administration Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Conseil d’administration:
En tant qu’administrateur indépendant de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
1. Proposition de transfert des actifs du projet de transformation de la partie liée Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. Par « trois approvisionnements et une industrie»;
La partie liée de cette transaction liée est Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société (ci – après dénommé « Groupe tianfu»), et l’objet de la transaction liée est l’actif du projet de transformation transféré de « trois approvisionnements et une industrie» auquel appartient le Groupe Tianfu; Le prix des opérations entre apparentés est déterminé par une institution d’évaluation tierce qualifiée après évaluation selon la méthode du coût, conformément aux principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité, sans préjudice des intérêts des actionnaires et des investisseurs.
2. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les administrateurs indépendants comparent soigneusement les exigences et conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Vérifier si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions non publiques un par un et considérer que la société satisfait aux exigences pertinentes en matière d’émission d’actions non publiques et qu’elle satisfait aux conditions d’émission d’actions non publiques.
3. Proposition relative au plan d’émission non publique d’actions a de la société;
Le plan d’émission est formulé en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est réalisable. Il est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
4. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société;
Le plan d’offre non publique d’actions préparé par la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le contenu du plan est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont conformes aux exigences réglementaires de la c
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a de la société;
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique préparé par la société tient compte de la situation de l’industrie, des conditions d’exploitation réelles, de la demande de fonds et d’autres facteurs de la société. L’objet du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique est conforme aux politiques nationales pertinentes et à la demande de développement de la société, ainsi qu’à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société. Il est avantageux d’améliorer la rentabilité continue et la compétitivité du marché de la société, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment dans le cadre de cette offre non publique d’actions et a également engagé un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Nous estimons que le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est conforme aux dispositions pertinentes des dispositions du c
7. Proposition relative à l’indication des risques, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés en ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société;
La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage pour l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris des engagements pertinents pour que les mesures de rendement de remplissage puissent être mises en œuvre efficacement. À notre avis, le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de cette offre non publique d’actions a, ainsi que les actionnaires contrôlants de la société, Les engagements pertinents pris par les administrateurs et les cadres supérieurs sont conformes aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate (annonce de la c
8. Proposition de création d’un compte spécial pour le Fonds de collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a; Nous croyons que la société a établi un compte de dépôt spécial pour les fonds levés afin de déposer les fonds levés pour cette offre non publique d’actions, et qu’elle a mis en oeuvre la gestion du dépôt spécial pour le compte spécial et l’affectation spéciale des fonds, conformément aux lois et règlements, ce qui est propice à La gestion et à l’utilisation des fonds levés.
9. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions.
Nous pensons que le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions d’autorisation pertinentes sont propices à la promotion de la mise en œuvre de l’émission et sont dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de la lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants à la 13e réunion de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) du 7ème Conseil d’administration.) signature des administrateurs indépendants:
Wang shicun, Chen Jianguo
Yi – si.
