Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Avis des administrateurs indépendants à la 13e réunion du septième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
1. Proposition de transfert des actifs du projet de transformation de la partie liée Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd. Par « trois approvisionnements et une industrie»;
Au cours de l’examen et du vote de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent; Les procédures de prise de décisions et de vote relatives aux opérations entre apparentés sont légales et efficaces; Le prix des transactions entre apparentés doit être déterminé après évaluation par un organisme d’évaluation tiers qualifié selon la méthode du coût. Le prix est juste et raisonnable, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et est conforme aux exigences des lois, règlements et autres spécifications pertinents. 2. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société vérifie, un par un, si les conditions d’émission d’actions non publiques sont remplies. Il est considéré que la société satisfait aux dispositions pertinentes relatives à l’offre non publique d’actions et qu’elle remplit les conditions requises pour l’offre non publique d’actions. Nous sommes d’accord avec la proposition selon laquelle la société remplit les conditions requises pour les actions a de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Proposition relative au plan d’émission non publique d’actions a de la société;
Le plan d’émission est formulé en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est réalisable. Il est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
4. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société;
Le plan d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le contenu du plan est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont conformes à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société, sont propices à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a de la société;
L’objet du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, ainsi qu’aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
6. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment dans le cadre de cette offre non publique d’actions et a également engagé un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, voir le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié en même temps que les avis des administrateurs indépendants et le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Proposition relative à l’indication des risques, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés en ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société;
La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage pour l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris des engagements pertinents pour que les mesures de rendement de remplissage puissent être mises en œuvre efficacement. Se conformer aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (c
8. Proposition de création d’un compte spécial pour le Fonds de collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a; La société établit un compte de dépôt spécial pour les fonds levés afin de déposer les fonds levés pour l’offre non publique d’actions. La Société met en œuvre la gestion du dépôt spécial pour le compte spécial et le Fonds spécial à des fins spéciales, conformément aux dispositions des lois et règlements, et est favorable à la gestion et à l’utilisation des fonds levés. Nous sommes d’accord avec la proposition de création d’un compte spécial pour le Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
9. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions d’autorisation pertinentes sont propices à la promotion de la mise en œuvre de L’émission et servent les intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
En résum é, nous sommes d’accord avec les questions susmentionnées examinées à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
Directeur indépendant: Wang shicun, Chen Jianguo, Yi Qian
28 février 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis des administrateurs indépendants à la 13e réunion de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) du 7ème Conseil d’administration.) signature des administrateurs indépendants:
Wang shicun, Chen Jianguo
Yi – si.
