Code du titre: Western Mining Co.Ltd(601168) titre abrégé: Western Mining Co.Ltd(601168) No: lin2022 – 006
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La convocation et la convocation de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
L’avis et la proposition de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel le 23 février 2022.
La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 28 février 2022 à Xining, dans la province du Qinghai, par vote sur place.
7 administrateurs doivent assister à la réunion du Conseil d’administration, 6 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, et Liang Yanbo, administrateur qui n’a pas pu assister à la réunion en raison d’un voyage d’affaires, a autorisé le Directeur ma Mingde à assister à la réunion et à voter en son nom, avec 7 votes valides à la réunion.
Le Conseil d’administration est présidé par le Président Wang Haifeng et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition de transaction entre apparentés concernant 27% des actions de Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Co., Ltd. Détenues par l’actionnaire contrôlant Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd.
Il a été convenu que la valeur d’évaluation correspondante de 27% des capitaux propres de Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Co., Ltd. Confirmée par la société le 30 novembre 2021 était de 3342647628 RMB et que 27% des capitaux propres de Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Co., Ltd. Détenus par l’actionnaire contrôlant Western Mining Co.Ltd(601168) La proposition est soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et approbation (voir l’annonce provisoire no 2022 – 007 pour plus de détails). Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société:
1. La société a reçu 27% des actions de Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Co., Ltd. Détenues par l’actionnaire contrôlant Western Mining Co.Ltd(601168)
2. Le prix de transaction des opérations connexes susmentionnées est établi par un établissement d’évaluation qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme. L’évaluateur n’a aucune relation de capitaux propres, de dette ou d’autres intérêts avec la société et respecte les principes de commercialisation et d’équité. Les intérêts de la société cotée et des actionnaires non liés ne sont pas lésés;
3. Le Cabinet d’évaluation des actifs Bei Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Posséder les qualifications requises pour cette évaluation.
4. En lisant les hypothèses d’évaluation pertinentes du rapport d’évaluation des actifs de recherche, on estime qu’elles sont conformes à la situation politique et économique réelle de l’État et à la situation opérationnelle et environnementale réelle de l’entreprise. L’organisme d’évaluation a analysé les résultats de l’évaluation fondée sur les actifs et de l’évaluation axée sur le marché et a suivi les principes de rationalité et de prudence en prenant l’approche fondée sur les actifs comme résultat final de l’évaluation.
5. La procédure de délibération et de vote de la proposition est légale, et les administrateurs liés se retirent du vote, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations liées.
Parmi les administrateurs participants, les administrateurs associés Wang Haifeng et Kang yanyong ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du plan de couverture de la production pour 2022
La réunion est convenue d’approuver le plan de production et de protection de la valeur de 2022 préparé par la société et d’exiger de la direction qu’elle le respecte strictement. En cas d’ajustement important, le plan doit être examiné et approuvé à nouveau par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du plan d’exploitation commerciale et de couverture commerciale de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd. En 2022
Il a été convenu d’approuver le plan d’exploitation commerciale et de protection de la valeur commerciale de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd. Pour 2022 préparé par la société, et de demander à la direction de se conformer strictement à la mise en œuvre. En cas d’ajustement important, il doit être examiné et approuvé à nouveau par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il a été convenu que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 mars 2022 pour examiner les questions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation dans la proposition de l’Assemblée (voir l’annonce provisoire no 2022 – 008 pour plus de détails). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
Western Mining Co.Ltd(601168)
Avis est par les présentes donné.
Western Mining Co.Ltd(601168) Conseil d’administration
Document à consulter le 1er mars 2022:
(Ⅰ) Western Mining Co.Ltd(601168)
(Ⅱ) Western Mining Co.Ltd(601168) \\
(Ⅲ) Western Mining Co.Ltd(601168)
(Ⅳ) Western Mining Co.Ltd(601168)
