Code des titres: Western Mining Co.Ltd(601168) titre abrégé: Western Mining Co.Ltd(601168) numéro d'annonce: 2022 - 008 Western Mining Co.Ltd(601168)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 16 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée des actionnaires: première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l'Assemblée des actionnaires: Conseil d'administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l'Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans le bâtiment de bureau (5) de la société no 52, Wusi Street, Chengxi District, Xining, Qinghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 16 mars 2022
Au 16 mars 2022
La période de négociation le jour de l'Assemblée générale est, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 √ détenue par l'actionnaire contrôlant cessionnaire Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd.
27% des capitaux propres de Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Co., Ltd.
Proposition de transaction entre apparentés
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
1er mars 2022 Shanghai Securities News, Securities Times, China Securities News
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1
Nom des actionnaires liés à éviter le vote: Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Western Mining Co.Ltd(601168) Western Mining Co.Ltd(601168) 2022 / 3 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Procédures d & apos; enregistrement
Les actionnaires individuels s'enregistrent avec leur carte d'identité et leurs photocopies, leur carte de compte de titres de personnes physiques et leurs photocopies, leur certificat d'enregistrement valide des actions et leurs photocopies;
L'actionnaire (représentant) de la personne morale doit s'enregistrer avec une copie de la licence d'entreprise (estampillée d'un sceau frais), de la carte de compte de titres de l'institution et de la copie, de la procuration du représentant légal, de la carte d'identité personnelle et de la copie;
L'agent chargé doit s'enregistrer avec sa carte d'identité et sa photocopie, la procuration (voir annexe), la photocopie de la carte d'identité du principal obligé ou la photocopie de la licence d'entreprise (estampillée d'un sceau frais), la carte de compte de titres de personnes physiques ou la carte de compte de titres institutionnels du principal obligé;
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 15 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures.
3. Lieu d'inscription: Département des affaires du Conseil d'administration, 4e étage du bâtiment à bureaux de la société. Vi. Questions diverses
1. Contacts pour les réunions: Han yingmei, Ren Youling et Pan Xi;
Tél.: (0971) 6108188, 6122926 (fax);
Adresse postale: No 52, Wusi Street, Chengxi District, Xining City, Qinghai 810001.
2. Durée et frais de participation: la durée de la réunion est d'une demi - journée et les frais des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: Procuration
Western Mining Co.Ltd(601168) Conseil d'administration
Document à consulter le 1er mars 2022:
Résolution adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d'administration
Annexe:
Procuration
Western Mining Co.Ltd(601168) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 16 mars 2022.
Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de l'actionnaire contrôlant cessionnaire Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd.
Qinghai Dongtai genell Lithium Resources Holding by the company
Proposition de transaction liée de 27% des capitaux propres de la société à responsabilité limitée
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
