Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) numéro d’annonce: 2022 – 005 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
À propos de l’ajustement de certains projets d’investissement et de l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter certains projets d’investissement
Annonce du montant des investissements
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Projet d’investissement levé pour augmenter le montant de l’investissement: projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologique de produits de Shenzhen.
Il est proposé d’augmenter le montant de l’investissement et la source du Fonds: l’investissement initial prévu pour le « projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologique de produits de shenzhen» était de 461415 500 RMB, et il est proposé d’augmenter le montant total de l’investissement à 825595 500 RMB. La source de financement de l’augmentation des investissements est le capital surlevé de 364456 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Les questions relatives à l’augmentation des investissements dans le « projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologique de produits de shenzhen» par l’utilisation de fonds surlevés ont été examinées et approuvées à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la vingtième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (ci – après dénommée « la société» ou « Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ») et doivent encore être soumises à l
Le projet d’investissement ne constitue pas une transaction liée ni une réorganisation importante des actifs.
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés s’élève à 2 574185 300 RMB, dont 1 175531 000 RMB de fonds surlevés. Le Fonds susmentionné a été mis en place le 13 août 2020, vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital « Tianjian [2020] No 7 – 88».
La société a tenu un compte spécial pour le dépôt des fonds levés et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement proposé
1 projet de mise à niveau du Shenzhen Product Technology R & D Center 46141154614115
2 Changsha Software r & D and product Test Center Project 35904433590443
3 Projet de construction et d’amélioration du Centre de gestion des opérations du siège social de Changsha 19 415,50 19 415,50
4 projets du Fonds de roulement supplémentaire 40 000,00 40 000,00
Total 141461,07 141461,07
Le 24 septembre 2020, la société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait 350 millions de RMB (29,78% du montant total des fonds surlevés) pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Et soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le 12 octobre 2020, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour examiner et adopter la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2020 – 013) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 25 septembre 2020.
Le 19 février 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la treizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour la construction de nouveaux projets d’investissement de fonds levés. Il a été convenu que la société utiliserait 480 millions de RMB (40,84% du montant total des fonds collectés) pour construire un nouveau projet d’investissement de fonds collectés, « Global Marketing Service and brand Matrix Construction Project », avec une période de construction de deux ans (sous réserve des conditions de construction réelles). Le 9 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour construire de nouveaux projets d’investissement avec des fonds levés (annonce no 2021 – 012) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 22 février 2021.
Le montant net réel des fonds levés par la société au cours de l’offre publique initiale d’actions est de 2574185300 RMB, dont 11753510 millions de RMB de fonds levés excédentaires. Après déduction des frais d’émission, des éléments d’investissement susmentionnés des fonds levés et de la demande de fonds de roulement supplémentaires permanents, le solde des fonds levés excédentaires au 31 décembre 2021 était de 364456 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Raisons et conditions de l’ajustement de certains projets d’investissement et de l’augmentation du montant des investissements par l’utilisation de fonds surlevés
1. Plan et investissement du projet initial
Le « Shenzhen Product Technology R & D Center Upgrading project» est un projet d’investissement de fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, avec un investissement total de 4614115 millions de RMB et une période de construction prévue de deux ans. Au 31 décembre 2021, le « projet de mise à niveau du Shenzhen Product Technology R & D center» de la société avait investi un montant de 227071 millions de RMB, avec un progrès de 49,22%.
2. Raisons et conditions de l’ajustement des projets d’investissement initial et de l’augmentation des investissements
Il s’agit d’un nouveau projet prévu pour 2018, dont l’échelle d’investissement et le plan sont fondés sur l’échelle d’exploitation actuelle de l’entreprise, la planification de la R & D, le nombre de talents de R & D et les besoins de d éveloppement futurs prévus.
Avec l’expansion continue de la catégorie de l’entreprise, l’augmentation du nombre de personnel de R & D introduit, l’échelle de R & D de l’entreprise continue d’augmenter et l’échelle des talents de gestion et de vente continue d’augmenter, de sorte que la zone de Bureau prévue pour l’achat du projet d’investissement initial ne peut pas répondre aux besoins de l’entreprise. En fonction de la planification stratégique et des besoins opérationnels actuels de l’entreprise, ainsi que de l’avancement actuel des projets d’investissement et du taux de croissance des talents, l’entreprise a l’intention d’augmenter la superficie des bureaux du Centre R & D afin de R épondre aux besoins d’expansion des talents R & D de l’entreprise et de réserver suffisamment d’espace R & d et de bureau pour l’introduction continue de talents à l’avenir. Dans le même temps, comme le prix du marché immobilier a généralement augmenté par rapport à la période de planification initiale, l’investissement total dans l’acquisition a augmenté. Après une étude et une analyse prudentes, la société a l’intention d’ajuster le montant total des investissements dans les projets d’investissement susmentionnés.
En outre, en raison de l’augmentation de la superficie des bureaux à acheter dans le cadre de ce projet et de l’augmentation correspondante de la demande d’équipement et d’installations de bureau de R & D, il est demandé d’ajuster les réserves initiales et le Fonds de roulement initial du projet au montant de l’investissement dans les installations de bureau et l’équipement de R & D.
Après ajustement, l’investissement total dans le projet de modernisation du Shenzhen Product Technology R & D Center s’élève à 825595 500 RMB, soit une augmentation de 364456 000 RMB (79,01%) par rapport à l’investissement initialement prévu, et la source de financement est le capital surlevé de 364456 000 RMB (y compris Les intérêts créditeurs). Les détails sont ajustés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N détails de l’investissement avant ajustement montant de l’investissement après ajustement montant de l’investissement après ajustement
1 Coût d’acquisition de la propriété 14 400,00 46 602,17 32 202,17
S / N détails de l’investissement avant ajustement montant de l’investissement après ajustement montant de l’investissement après ajustement
2 locaux à usage de bureaux 3 111,85 5 304,10 2 192,25
3 frais de décoration 344,00116523 821,23
4 Dépenses de personnel 17 347,50 17 347,50 –
5 matériel de recherche et de développement 6553301217675562345
6 Réserves 2 087,83 – – 2 087,83
7 Fonds de roulement initial 2 296,67 ~ 2 296,67
Investissement total du projet 46 141,15 82 595,75 36 454,60
Analyse de faisabilité de l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant des investissements dans des projets partiellement levés
1. Soutien de la politique nationale à l’amélioration de la capacité globale de R & D de l’industrie de l’électronique grand public
Ces dernières années, les politiques nationales ont appuyé le soutien à l’industrie de l’électronique grand public et l’amélioration de la capacité de recherche et de développement des entreprises de l’industrie de l’électronique grand public. Depuis 2015, le Conseil d’État a publié successivement made in China 2025 et des lignes directrices sur la poursuite de l’expansion et de l’amélioration de la consommation d’information afin de libérer continuellement le potentiel de la demande intérieure, encourageant les entreprises à poursuivre l’excellence de la qualité, à former des produits de marque célèbres avec des Droits de propriété intellectuelle indépendants, à améliorer continuellement la valeur de la marque d’entreprise et l’image globale de made in China, et à élargir et à améliorer encore la consommation d’information. Libérer continuellement la vitalité du développement et le potentiel de la demande intérieure. L’un des principaux domaines de travail est la consommation de nouveaux produits d’information, en mettant l’accent sur le développement de nouveaux produits d’information tels que les appareils portables axés sur la consommation et la mise à niveau, les produits numériques à domicile et d’Autres produits d’information de pointe tels que les services intelligents Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) En 2020, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié l’avis du Bureau général du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la poursuite du développement global de l’Internet mobile des objets. L’une des directions de la collecte de cas est l’application intelligente de la vie autour de l’électronique grand public, de la maison intelligente, des appareils portables et d’autres domaines. La poursuite de l’augmentation des investissements dans les technologies de R & D dans l’industrie de l’électronique grand public est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale de l’entreprise à l’avenir.
2. Le choix du site du projet présente des avantages régionaux évidents.
L’entreprise a choisi d’établir un centre de technologie R & D à Shenzhen, qui est principalement basé sur l’atmosphère d’innovation régionale forte, une forte concentration de talents haut de gamme, un transport et une logistique pratiques, une chaîne industrielle complète et d’autres avantages régionaux, afin de fournir une garantie efficace pour la R & D, la conception et La gestion de l’entreprise à l’avant – garde de l’industrie. Les bureaux actuels de la société à Shenzhen sont tous loués, avec l’augmentation du personnel, la zone de location correspondante augmente également, le coût de location augmente d’année en année. À long terme, sur la base du Guangdong, de Hong Kong et de Macao, un investissement approprié dans les immobilisations est bénéfique à la mise en œuvre du plan d’exploitation global à long terme de l’entreprise, ainsi qu’au contrôle efficace et à la réduction des coûts d’exploitation tout en augmentant la valeur des actifs de l’entreprise.
3. L’entreprise a formé une bonne base technique et une réserve de talents
L’entreprise a toujours attaché une grande importance à l’investissement dans la R & D et a formé une bonne base technologique et une réserve de talents. En ce qui concerne la base technique, les produits de recharge de l’entreprise, les produits audio sans fil, etc., ont la capacité de recherche et de développement et la réserve technique dans la conception de la structure matérielle de première classe de l’industrie, l’application de soutien logiciel, etc. En outre, l’entreprise développe activement la technologie des produits matériels intelligents et améliore constamment les fonctions et les performances du matériel intelligent, y compris la charge intelligente, la maison intelligente, l’audio intelligent, la voiture intelligente, etc. L’investissement continu de l’entreprise dans la R & D est devenu un facteur important pour maintenir la compétitivité des produits sur le marché, ce qui constitue une base solide pour la R & D et la technologie.
En ce qui concerne la réserve de talents, l’entreprise a mis en place un mécanisme interne de gestion et de développement des talents, sélectionné d’excellents talents et formé des employés de base et des talents de gestion cohésifs grâce à une formation interne parfaite. Dans le même temps, l’entreprise a également largement absorbé des talents de haut de gamme et des personnalités de premier plan dans le processus d’exploitation, jetant ainsi une base solide pour la capacité de base de l’entreprise en matière de recherche et de développement et de conception technique, et fournissant une garantie solide pour le développement à long terme de l’entreprise Dans les domaines de la conception de produits, de la recherche et du développement, de la gestion de la marque et de l’exploitation des ventes. À la fin de 2019, 2020 et 2021, le nombre total d’employés de l’entreprise était de 1540, 2144 et 3010, dont 822, 1010 et 1277 respectivement.
Sur la base d’une bonne base technologique et d’une réserve de talents, l’entreprise peut encore accroître ses investissements dans la R & D par l’investissement en immobilisations, s’appuyer sur la base technologique existante, accélérer continuellement le taux d’innovation technologique et de produits, accumuler et explorer une expérience plus riche dans la vente de technologies et de produits de pointe, consolider la base d’origine et la compétitivité de base du d éveloppement sain des affaires de l’entreprise, et améliorer la dynamique du d éveloppement durable.
4. L’entreprise dispose d’une base de marché profonde et de canaux de vente abondants
L’entreprise attache une grande importance à la construction de la marque et à l’expérience de l’utilisateur. Elle développe ses produits de manière indépendante, en s’appuyant sur la technologie de pointe, le positionnement précis du marché et la qualité des produits.
