China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis de vérification sur Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustement du plan d’utilisation des fonds et du calendrier de mise en oeuvre de certains projets d’investissement collectés
China International Capital Corporation Limited(601995) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), etc. L’entreprise a procédé à une vérification sérieuse et prudente de l’ajustement du plan d’utilisation des fonds et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de certains projets d’investissement levés. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds levés
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés s’élève à 2 574185 300 RMB, dont 1 175531 000 RMB de fonds surlevés. Le Fonds susmentionné a été mis en place le 13 août 2020, vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital « Tianjian [2020] No 7 – 88». La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Unit é: 10 000 RMB
Montant de l’investissement proposé jusqu’en 2021 numéro de série nom du projet montant de l’investissement proportion de l’investissement au 31 décembre
Montant des investissements
1. Shenzhen Product Technology R & D 461411546141152270971 49.22% Center Upgrading Project
2 Changsha Software r & D and production 359044335904431083598 30.18% Product Test Center Project
Exploitation et gestion du siège social de Changsha
3 projets de construction et d’amélioration de centres 19 415,50 19 415,50 7 640,48 39,35%
4 projets du Fonds de roulement supplémentaire 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00%
Total 141461,08 141461,08 81 186,17 57,39%
Note: les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées, mais les données vérifiées de la société l’emportent, comme indiqué ci – dessous. Raisons et conditions de l’ajustement du plan d’utilisation des fonds pour les projets financés
Raisons et conditions de l’ajustement du plan d’utilisation des fonds du « Changsha Software r & D and product Test Center project» (ci – après dénommé « Changsha R & D Product Center project»)
Le « Changsha R & D Product Center project» est un projet d’investissement de fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de la société, avec un investissement total de 359044300 RMB. Au 31 décembre 2021, le Fonds levé était de 108359800 RMB (non vérifié) et l’avancement de l’investissement était de 30,18%. La principale raison pour laquelle l’avancement de l’investissement est lent est que l’achat de biens immobiliers dans la région de Changsha de la société. En raison du retard relatif dans l’utilisation des coûts d’acquisition de biens immobiliers, des dépenses de décoration et des dépenses d’équipement, l’entreprise accélérera ensuite l’investissement en capital. À l’heure actuelle, en raison de l’augmentation du nombre de personnes chargées de la R & D et des produits dans la région de Changsha, l’investissement dans les installations de bureau pertinentes a augmenté en conséquence, de sorte qu’il est demandé d’ajuster la réserve initiale du projet au montant de l’investissement dans les installations de bureau.
En résum é, les détails de l’ajustement du plan d’utilisation du projet de Changsha R & D Product Center sont les suivants:
Numéro de série montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement après ajustement
(10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan)
1 Coût d’acquisition de la propriété 4 575,00 4 575,00 –
2 bureaux 453,43190797145454
3 frais de décoration 320,25 320,25 –
4 Dépenses de personnel 15 200,00 15 200,00 –
5 R & D matériel d’essai 854220854220
6 logiciels et matériel d’information 535900535900 –
Numéro de série montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement après ajustement
(10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan)
7 Réserves 1 454,54 – – 1 454,54
Investissement total du projet 35 904,43 35 904,43 –
Raisons et circonstances de l’ajustement du plan d’utilisation des fonds du « projet de construction et de mise à niveau du Centre de gestion des opérations du siège social de changsha» (ci – après dénommé « projet du siège social de changsha»)
Le « projet du siège social de changsha» est un projet d’investissement de fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, avec un investissement total de 194155 000 RMB. Au 31 décembre 2021, 76 048800 RMB (non vérifié) avaient été investis dans des fonds collectés, avec un progrès de 39,35%.
La raison pour laquelle les progrès des investissements ont été lents est que, depuis l’épidémie de covid – 19, la promotion des projets d’investissement a été retardée en raison des changements macroéconomiques et des progrès de la reprise des travaux. À l’heure actuelle, en raison de l’augmentation du nombre de personnel d’exploitation et de gestion au siège régional de Changsha de la compagnie, de l’augmentation correspondante des coûts de personnel, de l’ajustement des locaux à bureaux internes de la compagnie et de la combinaison des locaux à bureaux existants de la compagnie, il n’est pas nécessaire d’acheter des biens immobiliers supplémentaires pour le projet, de sorte que le coût d’achat des biens immobiliers et les frais de réserve sont ajustés au montant de l’investissement des coûts
En résum é, les détails de l’ajustement du plan d’utilisation du projet au siège social de Changsha sont les suivants:
Numéro de série montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement après ajustement (10 000 RMB) (10 000 RMB) (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Coût d’acquisition de la propriété 2 975,00 – – – 2 975,00
2 locaux à usage de bureaux 378,45 378,45 –
3. Frais de décoration 367,50 – – 367,50
4 Dépenses de personnel 3 760,00 8 027,05 4 267,05
5 matériel et logiciels de systèmes d’information 11010001101000 –
6 Réserves 924,55 – – 924,55
Investissement total du projet 19 415,50 19 415,50 –
Raisons et conditions de l’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, l’utilisation des fonds collectés, tels que les investissements dans l’achat de biens immobiliers, les dépenses de décoration et les dépenses d’équipement, a été relativement retardée pour certains projets en raison de la lenteur des progrès dans l’achat de biens immobiliers pour les projets correspondants; Dans le même temps, en raison des changements macro économiques causés par l’épidémie de covid – 19 et du calendrier de reprise des travaux, la promotion des projets d’investissement a été retardée dans l’ensemble. Sur la base du principe de prudence et en combinaison avec l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, la société ajuste l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés suivants sans modifier l’entité de mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés:
Date d’achèvement des investissements avant ajustement du nom du projet date d’achèvement des investissements après ajustement
Shenzhen Product Technology R & D Center Upgrade Project 31 August 202231 December 2022
Changsha Software r & D and product Test Center Project 31 août 202230 juin 2023
Projet de construction et de mise à niveau du Centre de gestion des opérations du siège social de Changsha 31 août 202231 décembre 2022
1. Avis du Conseil d’administration
L’ajustement du plan d’utilisation des fonds et du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par la société permettra d’optimiser l’allocation des ressources de la société, d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, d’avoir un effet positif sur la stratégie de développement futur de la société, de répondre aux besoins de protection des intérêts de la société et de protéger les intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ajustement du plan d’utilisation et du calendrier de mise en oeuvre des fonds pour certains projets d’investissement.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’ajustement du plan d’utilisation des fonds et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par la société est une décision prise sur la base du principe de prudence en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés par la société, qui est favorable à l’amélioration de l’efficacité de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société. Il n’y a pas de changement dans l’objet de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés Dispositions des règlements et des documents normatifs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la compagnie visant à ajuster le plan d’utilisation des fonds et le calendrier de mise en oeuvre de certains projets d’investissement.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que l’ajustement du plan d’utilisation et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société n’est pas incompatible avec l’objectif de mise en œuvre du projet d’investissement financé par des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement financé par des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation de l’investissement financé par des fonds collectés et ne porte pas atteinte L’ajustement du plan d’utilisation des fonds et du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par la société permettra d’optimiser l’allocation des ressources de la société, d’améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds collectés et de répondre aux besoins de protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen de l’ajustement du plan d’utilisation des fonds et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par la société sont conformes aux règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022).
Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera le plan d’utilisation des fonds et le calendrier de mise en oeuvre de certains projets d’investissement.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Le promoteur n’a pas d’objection au plan d’utilisation des fonds et au calendrier de mise en oeuvre de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’ajustement du plan d’utilisation des fonds et du calendrier de mise en oeuvre de certains projets d’investissement collectés par la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis de vérification sur China International Capital Corporation Limited(601995)
Représentant du promoteur:
Zhao Huan, Pan Zhibing
