Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) L'avis de réunion a été envoyé aux autorités de surveillance par la poste et par téléphone le 18 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Huang Simin. Le nombre de participants, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion étaient conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion était légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l'ajustement de certains projets d'investissement et à l'utilisation de fonds surlevés pour accroître le montant des investissements dans certains projets d'investissement
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu à l’unanimité que l’ajustement actuel de certains projets d’investissement et l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement sont des décisions prudentes prises en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement, qui ont un effet positif sur la stratégie de développement futur de la société, et qu’il n’y a pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés ou d’autres Circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. Et la procédure d'approbation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. Proposition d'ajustement du plan d'utilisation des fonds et du calendrier de mise en œuvre de certains projets d'investissement
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité que l’ajustement du plan d’utilisation des fonds et de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés par la société est une décision prise sur la base du principe de prudence en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés par la société, qui est favorable à l’amélioration de l’efficacité de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société, et qu’il n’y a pas de changement dans l’entité de Et la procédure d'approbation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
