Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
La 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) L’avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par la poste et par téléphone le 18 février 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est convoquée et présidée par M. Yang Meng, Président du Conseil d’administration. Le nombre de participants, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’ajustement de certains projets d’investissement et à l’utilisation de fonds surlevés pour accroître le montant des investissements dans certains projets d’investissement
La société a l’intention d’augmenter l’investissement dans le projet d’investissement « Shenzhen Product Technology R & D Center Upgrading project» en utilisant le capital surlevé de 364456 000 RMB. L’investissement initial prévu dans le « Shenzhen Product Technology R & D Center Upgrading project» était de 461415 500 RMB. Il est maintenant proposé d’augmenter l’investissement à 825595 500 RMB. La source du Fonds est le capital surlevé de 364456 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs), et d’ajuster les détails en fonction de la demande d’investissement du projet. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’ajustement de certains projets d’investissement et l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement (annonce no 2022 – 005) publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur cette question. L’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale.
2. Proposition d’ajustement du plan d’utilisation des fonds et du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Sur la base du principe de prudence et en combinaison avec l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, la société propose d’ajuster le plan d’utilisation des fonds et l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés sans modifier l’objet de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du plan d’utilisation des fonds et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de certains projets d’investissement (annonce no 2022 – 006) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur cette question. L’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 16 mars 2022 pour examiner les questions pertinentes soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce no 2022 – 007) publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3 China International Capital Corporation Limited(601995)
4 China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis est par les présentes donné.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conseil d’administration 28 février 2022
