Code du titre: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) titre abrégé: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) annonce No: 2022 – 018
Code de l’obligation: 123089 titre abrégé de l’obligation: Jiuzhou Transfer 2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) La réunion a eu lieu le 28 février 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et par correspondance. La réunion comprend trois autorités de surveillance participant au vote et trois autorités de surveillance participant effectivement au vote.
La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois pertinentes ainsi qu’aux statuts.
La réunion était présidée par Mme bi Xiaoping et a abouti à la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au transfert de 51% des capitaux propres de certaines centrales électriques par des fonds d’investissement en capitaux propres contrôlés
Le Fonds d’investissement en actions Ronghe Electric Investment No.1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), qui a accepté de détenir le Fonds, a l’intention de transférer sa participation dans Tailai honghao Wind Power Generation Co., Ltd., Tailai global Photovoltaic Power Generation Co., Ltd., à Qitaihe Fengrun Wind Power Generation Co., Ltd., une filiale à part entière de huadianfu New Energy Development Co., Ltd., au prix de 287844000 RMB. Anda Yijing New Energy Power Generation Co., Ltd., Anda Shenghui New Energy Technology Co., Ltd., Nehe qineng Photovoltaic Power Development Co., Ltd. 51% des capitaux propres.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le prix de cette transaction est juste et conforme au plan de développement stratégique futur de la société, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative au transfert de 49% des capitaux propres de certaines centrales électriques et des opérations connexes de la filiale à part entière et accepter le transfert de la filiale à part entière Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. à Ronghe Electric Investment No.1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 49% des actions de Tailai honghao Wind Power Generation Co., Ltd., Tailai global Photovoltaic Power Co., Ltd., Anda Yijing New Energy Generation Co., Ltd., Anda Shenghui New Energy Technology Co., Ltd. Et Nehe qineng Photovoltaic Power Development Co., Ltd. Détenues conjointement par Ronghe Power Investment No. 3 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ronghe No. 3»), Le prix de transfert est de 276556 000 RMB. Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le prix de cette transaction est juste et conforme au plan de développement stratégique futur de la société, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et approuver la proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de certaines centrales électriques par des filiales à part entière et approuver le transfert de la filiale à part entière Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. à Ronghe Electric Investment No.1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 100% des capitaux propres de Qiqihar onrui Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power Generation Co., Ltd. Et Qiqihar qunli Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power Generation Co., Ltd. Détenus par Ronghe Power Investment No. 3 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership) au prix de transfert de 35 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, le prix de cette transaction est juste et conforme au plan de développement stratégique futur de la société, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de prêt bancaire et à la garantie de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) La durée de la garantie est soumise à la signature par la Banque d’un contrat de garantie maximal.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que cette garantie est principalement constituée de Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Annonce faite par la présente!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Conseil des autorités de surveillance
28 février 2002
