Code du titre: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) titre abrégé: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) annonce No: 2022 – 023
Code de l’obligation: 123089 titre abrégé de l’obligation: Jiuzhou Transfer 2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « Assemblée générale»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – cinquième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, qui est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 13 h 30 le mercredi 16 mars 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 16 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même compte d’actionnaires ne peut choisir qu’un seul mode de vote. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix obtenues par vote sur place et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 9 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à 15 h le 9 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée; L’actionnaire peut charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (le modèle de procuration est joint); Les actionnaires peuvent également participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné employé par la société;
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 609, Jiuzhou Road, Songbei District, Harbin, Heilongjiang.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
1,00 51% de certaines centrales électriques transférées par le Fonds d’investissement en actions sur le contrôle √
Proposition de fonds propres
2.00 « transfert de 49% des capitaux propres et fermeture de certaines centrales électriques par des filiales à part entière √
Proposition de transaction conjointe
3.00 « transfert de 100% des capitaux propres de certaines centrales électriques par des filiales à part entière et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
4.00 À propos de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Voltage Power Generation Co., Ltd. √
Proposition d’emprunt et de garantie de la Banque
La proposition ci – dessus est adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription, exigences, heure et lieu:
Mode et exigences d’enregistrement des actionnaires:
Les actionnaires d’une personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, une procuration et un certificat de participation;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 3) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 16 h le 11 mars 2021.
Veuillez envoyer votre lettre au 609 Jiuzhou Road, Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Securities Department, Songbei District, Harbin, Heilongjiang 150027 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Heure d’inscription: 10 mars 2022, 11 mars 2022, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h tous les jours.
Lieu d’enregistrement: no 609, Jiuzhou Road, Songbei District, Harbin, Heilongjiang, Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Securities Department.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
Coordonnées:
Contact de la réunion: Li Zhen
Tel: 0451 – 58771318
Fax: 0451 – 58771318
E – mail: [email protected].
Dépenses connexes: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée sans frais de participation, de logement et de transport. Documents pour référence future 1. Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) résolutions de la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration. 2. Résolution adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance. 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du septième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Conseil d’administration
28 février 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote des actions ordinaires: 350040
Titre abrégé du vote: vote de Jiuzhou
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Configuration de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
1,00 51% de certaines centrales électriques transférées par le Fonds d’investissement en actions sur le contrôle √
Proposition de fonds propres
2.00 « transfert de 49% des capitaux propres et fermeture de certaines centrales électriques par des filiales à part entière √
Proposition de transaction conjointe
3.00 « transfert de 100% des capitaux propres de certaines centrales électriques par des filiales à part entière et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
4.00 À propos de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Voltage Power Generation Co., Ltd. √
Proposition d’emprunt et de garantie de la Banque
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mars 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent obtenir la certification d’identité conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret de service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise [] (M. / Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (l’unit é) et à voter en mon nom (l’unité) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer en mon nom.
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé: nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé:
Numéro de la carte d’identité ou de la licence commerciale de l’actionnaire chargé: nom du fiduciaire: numéro de la carte d’identité du fiduciaire: signature du fiduciaire: durée de validité du mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature de l’actionnaire chargé (sceau officiel de l’actionnaire légal): date de la Commission:
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
1.00 transfert de 51% des actions de certaines centrales électriques par le Fonds d’investissement en actions sur le contrôle √
