Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Questions relatives à la vingt – cinquième réunion du septième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents tels que le règlement intérieur des administrateurs indépendants de Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (ci – après dénommé « la société»), Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du septième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le transfert de 51% des capitaux propres de certaines centrales électriques par le Fonds d’investissement en actions contrôlé
Après examen, l’opération est conforme aux principes d’une opération équitable et raisonnable, et les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, ce qui a une incidence positive sur le fonctionnement normal, la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société et améliore les intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons ce transfert et le soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le transfert de 49% des capitaux propres de certaines centrales électriques par des filiales à part entière et sur les transactions entre apparentés
Nous croyons que cette transaction entre apparentés de la société est fondée sur une politique de prix juste et raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; L’opération respecte les principes du volontariat, de l’égalité et de l’équité, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la question du transfert de capitaux propres et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de certaines centrales électriques par des filiales à part entière
Nous croyons que cette transaction entre apparentés de la société est fondée sur une politique de prix juste et raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; L’opération respecte les principes du volontariat, de l’égalité et de l’équité, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la question du transfert de capitaux propres et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le prêt de crédit – bail de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Voltage Power Generation Co., Ltd. Et la garantie de ce prêt
Nous avons examiné attentivement la proposition de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Voltage Power Generation Co., Ltd. Concernant la demande d’emprunt bancaire et la fourniture d’une garantie préparée par le Conseil d’administration de la société. Cette garantie est propice à l’optimisation de la structure de la dette Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Le revenu des produits liés à l’électricité peut couvrir les intérêts et le principal du prêt du projet, et le risque financier peut être contrôlé. Les questions de garantie ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et aux règles de procédure des administrateurs indépendants. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société fournira des questions de garantie pour Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) volt et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 25e réunion du septième Conseil d’administration) administrateurs indépendants:
Zhang Chengwu, Ding Yunlong, Liu Xiaoguang
