Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Convocation de la réunion
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement des exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, ainsi que de toutes les fonctions et obligations du Conseil des autorités de surveillance, afin d’assurer un fonctionnement normal et un développement sain de la société et de protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
1. Le 10 mars 2021, la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie en 2020, le rapport financier final de la compagnie en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la compagnie en 2020, le rapport annuel et le résumé de la compagnie en 2020 et la proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020.
2. Le 13 avril 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables et la proposition de rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie.
3. Le 14 juillet 2021, la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de modification de la méthode de traitement de l’interface des nouveaux critères de location.
4. Le 16 août 2021, la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de rapport semestriel de la compagnie pour 2021.
5. Le 26 octobre 2021, la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de rapport du troisième trimestre de 2021 de la compagnie. Avis sur des questions connexes
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres lois et règlements, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société en convoquant des réunions et en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner et fonctionner de manière normalisée en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents. Les principales décisions opérationnelles de l’entreprise sont raisonnables, les procédures d’exécution sont légales et efficaces, et l’entreprise a mis en place et amélioré divers systèmes de gestion interne et mécanismes de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et dévouement sans enfreindre les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen minutieux des données financières et de la gestion financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que son fonctionnement est normalisé. La préparation des états financiers de la société est conforme aux dispositions pertinentes de la loi comptable et des normes comptables pour les entreprises commerciales. Le rapport financier annuel de la société pour 2020 peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit « opinion standard sans réserve» publié par le cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) est objectif et équitable.
3. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée ont été effectuées conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et que les procédures d’examen et d’approbation légales correspondantes ont été respectées. Les opérations entre apparentés effectuées par la société ont suivi les principes de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation, et les prix des opérations entre apparentés ont été déterminés conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration
Sur la base de la vérification de la mise en place et du fonctionnement du système de gestion interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 publié par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société, qu’il a été mis en œuvre efficacement dans la gestion de la société et qu’il a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 reflète objectivement et réellement la situation actuelle du contrôle interne de l’entreprise.
5. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société a mis en place une série de systèmes de gestion des initiés à l’information privilégiée, tels que le système d’enregistrement et de dépôt de l’information privilégiée et des initiés, le système de gestion des utilisateurs de l’information externe et le système de rapport interne sur l’information importante, et qu’il est en mesure de bien gérer l’information privilégiée et d’enregistrer les initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences. Tenir un registre complet de la liste de tous les initiés de l’information privilégiée à tous les liens, y compris le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de l’information privilégiée avant la divulgation publique, et exiger de tous les initiés de l’information privilégiée qu’ils signent une lettre d’engagement conformément aux règlements. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de mesures réglementaires ou de sanctions administratives prises par les autorités réglementées de la société, d’opérations d’achat et de vente d’actions de la société et de ses dérivés par des initiés, ni d’opérations illégales d’achat et de vente d’actions de la société par des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
6. Information sur les activités de divulgation de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les informations communiquées par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la divulgation de l’information de la société est conforme aux dispositions du système de gestion des affaires de divulgation de l’information, que le Conseil d’administration de la société fait preuve de diligence et de diligence pour divulguer l’information pertinente en temps opportun conformément aux dispositions pertinentes, et qu’il veille à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact et complet, qu’il n’y ait pas de violation de la divulgation équitable de l’information de la société, ni de faux documents, déclarations trompeuses Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 10 mars 2002
