Code du titre: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) titre abrégé: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) numéro d’annonce: 2022 – 012 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Résolution adoptée à la quarante et unième session du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Il y a neuf administrateurs à cette réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration de la société et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 et la proposition de réflexion opérationnelle pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. The meeting considered and approved the summary report of 2021 audit work carried out by Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La réunion a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers annuels de 2021 publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
4. La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Comme l’a confirmé le rapport d’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Dahua shenzi [2022] 003806, en 2021 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Retirer 10% de la réserve de surplus statutaire de rmb1540998382.
Le bénéfice résiduel après le retrait de la réserve de surplus statutaire est de 21670115163 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 130564027834 RMB, moins le bénéfice distribué en 2020 au cours de la période de déclaration est de 25089278550 RMB, et le bénéfice non distribué à la fin de la période de déclaration est de 127144864447 RMB.
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1,60 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total de la société après le rachat et l’annulation de 1168847750 actions. Le total de la distribution des bénéfices est de 18701564000 yuan. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants de 108443 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) Yuan seront transférés à l’année suivante.
La réserve de capital de la société n’est pas convertie en capital – actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices est mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants publiés par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) administrateurs indépendants sur des questions connexes.
5. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et le résumé de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publication du rapport annuel Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 et du résumé du rapport annuel Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 (2022 – 014). 6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Huang junkang, M. Xiao ZhangLin, M. Liang ruichi et M. Li peiyin, ont tous évité le vote. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022 (2022 – 015) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
7. La réunion a examiné et adopté le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts liés à Avic finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Xiao ZhangLin et M. Li peiyin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts liés à Avic finance Co., Ltd. Et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
8. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
L’administrateur indépendant soumet le rapport annuel de l’administrateur indépendant au Conseil d’administration et fera rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
9. La réunion a examiné et adopté la proposition de rémunération du Président de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants publiés par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) administrateurs indépendants sur des questions connexes.
10. La réunion a examiné et adopté la proposition de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants publiés par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) administrateurs indépendants sur des questions connexes.
11. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
12. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du système de contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. The Conference considered and adopted the 2021 Social Responsibility report of the company
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) publié dans le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
14. L’assemblée examine et adopte la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (2022 – 016) publié. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 41e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les opérations entre apparentés;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conseil d’administration 10 mars 2012
