Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Développement opérationnel de la société en 2021
En 2021, la Chine a renforcé l’ajustement des politiques macroéconomiques entre les cycles, renforcé le soutien à l’économie réelle et maintenu le développement de l’économie nationale, avec une croissance annuelle du PIB de 8,1% et une croissance moyenne de 5,1% sur deux ans. Mais en même temps, de nombreuses épidémies en Chine ont eu un impact sur la reprise du marché de la consommation. Le total des ventes au détail de biens de consommation a augmenté de 12,5% d’une année sur l’autre, de 8% par rapport à la même période en 2019 et de 3,9% en moyenne sur deux ans.
L’entreprise continue de promouvoir le changement de structure de l’industrie et l’ajustement du contenu des magasins, d’acheter 100 magasins clés pour améliorer la qualité, de briser la chaîne d’approvisionnement haut de gamme et d’introduire des marques internationales de cosmétiques et de luxe léger; “One Store one Talk” développe vigoureusement le mode de consommation de service des magasins, améliore la structure des produits de base et améliore la valeur de l’expérience des magasins; Accélérer encore les ventes de produits en ligne, développer activement la deuxième courbe de croissance, les ventes en ligne et l’échelle des membres numériques continuent d’augmenter rapidement; La chaîne d’approvisionnement des supermarchés a été continuellement optimisée, l’approvisionnement direct à la source et la marque privée ont été continuellement développés, et des efforts ont été déployés pour créer des groupes stratégiques de produits de base et des produits 3R, et des catégories clés ont été mises en place pour améliorer la qualité et l’efficacité. Et adhérer au principe du développement de l’agglomération régionale et au modèle d’intégration de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Grâce aux efforts de tous les employés et à une coopération plus étroite avec les partenaires, en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 34,8 milliards de RMB, en hausse de 17% d’une année sur l’autre, un chiffre d’affaires d’exploitation de 12 268 milliards de RMB, en hausse de 3,97% d’une année sur l’autre, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 232 millions de RMB (nouvelle norme de location), en baisse de 8,41% d’une année sur l’autre, et un EBITDA ajusté de 1 224 millions de RMB. En hausse de 38,76% par rapport à l’année précédente. Promotion de la construction juridique de l’entreprise
Nous continuerons de promouvoir la gouvernance d’entreprise conformément à la loi, d’améliorer le système de gestion des risques juridiques de l’entreprise, d’améliorer le système de travail du Conseiller juridique général de l’entreprise, de promouvoir la gestion de la conformité, d’intégrer le système de gestion des risques juridiques et de gestion de la conformité de L’entreprise, d’intégrer la gestion des risques juridiques et la gestion de la conformité dans la gestion quotidienne de l’entreprise, de prévenir et de contrôler efficacement les risques juridiques et de conformité et d’assurer le développement durable et sain de Entre – temps, l’entreprise a formulé le huitième plan quinquennal de vulgarisation du droit et a continué de promouvoir la construction juridique de l’entreprise. Travaux quotidiens du Conseil d’administration (i) réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est sérieusement acquitté de ses fonctions et a exercé ses pouvoirs en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a tenu 16 réunions en fonction des besoins opérationnels quotidiens de la société. Les procédures d’avis, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois, règlements et autorités de réglementation. Les conditions et les résolutions de la réunion sont les suivantes:
1. Le 14 janvier 2021, la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan de rachat d’actions de la société et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
2. Le 4 février 2021, la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de la société de nommer des candidats à des administrateurs non indépendants et la proposition de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
3. Le 25 février 2021, la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’organisation de gestion interne de la société et la proposition d’ajustement des membres du Comité d’examen du cinquième Conseil d’administration de la société.
4. Le 10 mars 2021, la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général de la société en 2020 et la proposition de réflexion opérationnelle de la société en 2021, le rapport sommaire sur les travaux d’audit de la société effectués par tongtong Certified Public Accountants (Special General Partnership) en 2020, le rapport financier final de la société en 2020, Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, la proposition d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société pour 2021, la proposition d’évaluation continue des risques liés aux dépôts entre la société et AVIC finance Co., Ltd., le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020, Proposition de rémunération du Président de la société en 2020, proposition de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition de mise en œuvre de la liste d’auto – inspection et du plan de rectification des règles de contrôle interne de la société, proposition de rapport de travail sur le système de contrôle interne de la société en 2020, rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2020, Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société.
5. Le 13 avril 2021, la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de modification du système de gestion financière de la société et la proposition de rapport du premier trimestre de 2021, et a entendu le rapport de travail de vérification interne du quatrième trimestre de 2020 de la société. 6. Le 15 juin 2021, la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de la compagnie de changer de cabinet comptable, la proposition de la compagnie d’augmenter ses fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion de la trésorerie et la proposition de la compagnie de signer un accord de services financiers avec Avic finance Co., Ltd. La proposition relative au rapport d’évaluation des risques liés aux dépôts entre la société et AVIC finance Co., Ltd., la proposition relative à la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et le rapport d’audit interne de la société pour le premier trimestre de 2021 ont été entendus.
7. Le 28 juin 2021, la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société et la proposition de nomination du Directeur général de la société.
8. Le 14 juillet 2021, la vingt – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de la méthode de traitement de l’interface des nouveaux critères de location.
9. Le 16 août 2021, la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel de la compagnie pour 2021 et la proposition relative au rapport d’évaluation des risques continus pour les dépôts liés à Avic finance Co., Ltd.
10. Le 15 septembre 2021, la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de transfert de 100% des capitaux propres de Tianhong Weiwo Convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. Et la proposition de signature d’un « Accord d’intention de transfert de capitaux propres».
11. Le 13 octobre 2021, la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit à la Banque en 2022, la proposition de modification des mesures de gestion des garanties externes, la proposition de modification du système de gestion des directeurs financiers et la proposition de modification du système de gestion de l’audit interne. Proposition d’annulation de Dongguan wandiantong Trading Co., Ltd. Et proposition d’ajustement de l’Organisation de gestion interne de la société, et a entendu le rapport de travail de vérification interne du deuxième trimestre 2021.
12. Le 26 octobre 2021, la proposition de rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 33e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
13. Le 8 novembre 2021, la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’inscription et de transfert de 100% des capitaux propres de Tianhong Weiwo Convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. Et la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
14. Le 13 novembre 2021, la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les règlements pertinents.
Proposition de modification des statuts.
15. Le 6 décembre 2021, la 36ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les règlements pertinents.
Proposition de fermeture de Nanchang Xianghu Tianhong par la société et audition de la vérification interne au troisième trimestre 2021
Rapport.
16. Le 24 décembre 2021, la 37e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les règlements pertinents.
Proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition relative aux mesures de gestion et proposition relative à la révision des règles de travail du Directeur général.
Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs de la société ont été en mesure de se conformer strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées,
Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen sont les suivantes:
Et les dispositions et exigences des lois, règlements et règles tels que les statuts de la société, s’acquitter des fonctions d’administrateur et observer les administrateurs
Code de conduite. Les administrateurs votent sur des questions importantes lors d’une réunion du Conseil d’administration ou d’autres questions ayant une incidence importante sur la société.
Fournir des analyses et des conseils professionnels avec diligence et en stricte conformité avec le règlement intérieur du Conseil d’administration
Les dispositions relatives à l’examen et à la prise de décisions prudentes protègent efficacement les intérêts des sociétés et des investisseurs. 2021, administrateurs
La participation aux réunions du Conseil d’administration était la suivante:
Assister à la réunion sur place si la partie communicatrice autorise l’absence de deux administrateurs consécutifs nom du poste nombre de fois participation nombre de fois participation nombre de fois absence nombre de fois réunion du Président
Président Gao Shulin 16 2 14 0 0 Non
Huang junkang Vice – Président 16 0 16 0 0 Non
Zhang zhibiao Directeur, Directeur général 2 0 2 0 0 Non
Directeur Li peiyin 14 0 14 0 0 Non
Directeur Liang ruichi 16 0 16 0 0 Non
Directeur Xiao ZhangLin 16 1 15 0 0 Non
Chen Shaohua directeur indépendant 16 0 16 0 0 Non
Liang Guangcai directeur indépendant 16 0 16 0 0 Non
Directeur indépendant Fu Xilin 16 1 15 0 0 Non
Directeur et Directeur général Zhang Xuhua (2021 5 1 4 0 0 Non
Départ en juin)
Directeur Wang mingchuan (1 0 1 0 0 non depuis janvier 2021)
Ren)
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a convoqué une Assemblée générale annuelle des actionnaires et quatre assemblées générales temporaires des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté sérieusement de ses fonctions et a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions et aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société, ainsi qu’aux résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, le rendement des quatre comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, à savoir le Comité de vérification, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité stratégique, est le suivant:
1. Comité d & apos; audit du Conseil d & apos; administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions au total, au cours desquelles il a examiné le rapport périodique de la société, le rapport trimestriel d’audit interne, le plan d’audit annuel et le résumé soumis par le Département de l’audit interne, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le rapport d’audit annuel, le résumé des travaux d’audit annuel du cabinet comptable, le renouvellement de l’audit externe et de l’audit du contrôle interne, le changement de convention comptable, Réviser le système de gestion financière et d’autres questions, écouter le rapport d’étape sur les activités et les questions importantes de la société en 2020, comprendre en détail la situation financière et les conditions d’exploitation de la société, examiner rigoureusement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, et fournir des orientations et une supervision efficaces sur la situation financière et les conditions d’exploitation de la société.
2. Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société s’est réuni deux fois.
