Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liang Guangcai)
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Mon rendement en 2021 est présenté comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 16 réunions et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Tenue de l’année en cours les administrateurs devraient assister à l’année en cours les administrateurs devraient assister à l’année en cours les administrateurs devraient assister à l’année en cours les administrateurs mandatés par les administrateurs
Nombre de séances nombre de séances nombre de séances nombre de séances nombre de paires de séances)
16 16 16 0 0
En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires, à savoir l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et la première à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
Nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année
5 5 2
Au cours de mon mandat en 2021, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration. Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions INDÉPENDANTES
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence, j’ai joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et propositions par des enquêtes, des enquêtes et la lecture de documents, j’ai exprimé mes opinions et mes Points de vue objectivement et j’ai fait un jugement indépendant et impartial avec mes propres connaissances professionnelles. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai approuvé à l’avance les questions pertinentes conformément aux lois et règlements et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. Le 14 janvier 2021, à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le rachat d’actions de la société.
2. Le 4 février 2021, à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant par la société.
3. Le 10 mars 2021, à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai publié des rapports sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, le rapport d’évaluation des risques continus des dépôts entre apparentés d’avic finance Co., Ltd. Et le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la rémunération du Président du Conseil d’administration de la société en 2020 et la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020.
4. Le 13 avril 2021, à la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le changement de convention comptable.
5. Le 8 juin 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la démission des administrateurs et du Directeur général.
6. Le 15 juin 2021, à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie, j’ai émis des avis indépendants sur le changement de cabinet comptable de la compagnie, l’augmentation des fonds inutilisés de la compagnie pour acheter des produits de gestion de la trésorerie et la signature d’un Accord de service financier entre la compagnie et AVIC Finance Co., Ltd.
7. Le 28 juin 2021, à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination de candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société et sur la nomination du Directeur général de la société.
8. Le 14 juillet 2021, à la 29e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la modification de la méthode de traitement de l’interface des nouveaux critères de location.
9. Le 16 août 2021, à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et le rapport d’évaluation des risques continus des dépôts liés à Avic finance Co., Ltd.
10. Le 8 novembre 2021, à la 34e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le transfert de 100% des actions de Tianhong Weiwo Convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd., une filiale à part entière. Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration, j’ai activement organisé et participé aux réunions et j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
1. Comité d & apos; audit du Conseil d & apos; administration
En 2021, au cours de mon mandat, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions, au cours desquelles j’ai examiné les rapports périodiques de la société, les rapports trimestriels d’audit interne, le plan d’audit annuel et le résumé soumis par le Département de l’audit interne, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le rapport d’audit annuel et le résumé des travaux d’audit annuel du cabinet comptable. Renouveler le recrutement d’auditeurs externes et d’auditeurs de contrôle interne, modifier les conventions comptables, réviser le système de gestion financière et d’autres questions, comprendre en détail la situation financière et les conditions d’exploitation de l’entreprise, examiner rigoureusement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et fournir des orientations et une supervision efficaces à la situation financière et aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
2. Comité de nomination du Conseil d’administration
En 2021, au cours de mon mandat, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions. J’ai examiné la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant et l’emploi de cadres supérieurs de la société conformément aux règlements.
3. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
En 2021, au cours de mon mandat, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions au total. J’ai examiné la rémunération du Président et des cadres supérieurs en 2020 et d’autres questions au besoin.
4. Comité stratégique du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’a i effectué des recherches et présenté des suggestions sur la stratégie de développement de la société et les questions d’investissement importantes en fonction de la situation économique et de l’environnement industriel en dehors de la Chine. Bureau sur place et enquête sur place
En 2021, j’ai activement exercé les fonctions d’administrateur indépendant par le biais de réunions, de communications et de lectures de documents, et j’ai demandé aux ministères concernés de fournir une base de décision détaillée pour les questions importantes à discuter par le Conseil d’administration. J’ai lu et étudié attentivement les documents de proposition de chaque Conseil d’administration et Comité professionnel du Conseil d’administration.
En raison de l’épidémie, l’entreprise a fait l’objet d’une enquête par vidéo afin de mieux comprendre l’état d’exploitation et de gestion de l’entreprise et les progrès des questions importantes. J’ai également maintenu des contacts étroits avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, j’ai prêté une attention particulière aux rapports pertinents des médias et des réseaux extérieurs sur l’entreprise, j’ai été informé de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, j’ai maîtrisé les tendances opérationnelles de l’entreprise et j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Effectuer un examen préalable
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste au Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement les informations et les documents fournis par la société à l’avance et j’exprime objectivement mes opinions et opinions sur chaque proposition qui doit être examinée par le Conseil d’administration. Et utiliser son expertise pour faire un jugement indépendant et impartial. Lorsqu’il émet des avis indépendants, il n’est pas influencé par la société et les principaux actionnaires et protège efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Rendement de l’entreprise en matière de divulgation de l’information
La société est en mesure de normaliser la divulgation de l’information conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, de promouvoir le fonctionnement normal de la société conformément à La loi, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des parties prenantes de la société et d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information
Contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Je continue d’accorder une attention particulière à l’amélioration continue et à la mise en œuvre du système de contrôle interne pertinent, et je propose des suggestions correspondantes en fonction de mon expérience professionnelle, en jouant le rôle de supervision des administrateurs indépendants, en supervisant et en encourageant l’amélioration continue de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, en établissant et en perfectionnant le système de contrôle interne de l’entreprise et en améliorant le niveau de fonctionnement normal de l’entreprise.
Renforcer l’apprentissage
J’ai obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, j’ai maîtrisé les dernières lois, réglementations et règles pertinentes de la c
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant de vérificateurs externes des comptes et d & apos; organes consultatifs.
Dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces, et nous vous remercions sincèrement!
Directeur indépendant: Liang Guangcai 10 mars 2012
