Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur des questions connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) En tant qu’administrateur indépendant de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
1. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide pour prévenir l’occupation des fonds par les grands actionnaires et d’autres parties liées, et a mis en place un mécanisme de « gel de l’occupation », qui peut efficacement empêcher les grands actionnaires et d’autres parties liées d’occuper les fonds de la société, de porter atteinte aux intérêts de la société et de protéger les intérêts des petites et moyennes actions.
2. Au cours de la période considérée, les opérations en capital entre la société et l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées sont des opérations en capital. Il n’y a pas d’opérations en capital non opérationnelles entre la société et l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées, et il n’y a pas non plus d’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées ou d’autres formes déguisées d’occupation des fonds par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées.
3. Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées ont toutes été soumises aux procédures d’approbation pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents, et la divulgation de l’information est conforme aux exigences normatives. Il n’y a pas d’opérations en capital ou d’occupation de fonds qui doivent être divulguées Mais non divulguées.
Garantie externe de la société
1. La société ne fournit pas de garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées, ni ne fournit de garantie en violation des règles.
2. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie (à l’exclusion de la garantie fournie aux filiales dans les états consolidés) s’élevait à 17650887 millions de RMB, soit 42,95% de l’actif net vérifié de la compagnie au 31 décembre 2021; Le solde de la garantie externe de la compagnie (y compris la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) s’élevait à 205312 840 RMB, soit 49,96% de l’actif net vérifié de la compagnie au 31 décembre 2021. Après vérification, la garantie externe divulguée dans le rapport annuel 2021 de la compagnie est conforme à la situation réelle.
3. Lors de la mise en œuvre de la garantie susmentionnée, la société s’est strictement conformée aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, et a strictement respecté les procédures de prise de décisions en matière de garantie externe et l’obligation de divulgation de l’information. La divulgation de l’information est exacte et complète, et le risque de garantie a été pleinement divulgué. Il n’y a pas d’éléments de garantie externe illégaux dans la société, et le risque de garantie externe peut être strictement contrôlé. Il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité conjointe du remboursement en raison de la garantie externe, et il n’y a pas de violation des dispositions des lignes directrices de la c
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations entre apparentés de la société en 2021 ont été effectuées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres documents pertinents, et les procédures juridiques correspondantes ont été appliquées sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
Les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par la société et les personnes liées en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison des opérations entre apparentés. Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en fonction du prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs; Au cours du processus de vote du Conseil d’administration, les administrateurs affiliés ont évité le vote, et d’autres administrateurs non affiliés ont examiné et adopté la proposition, et la procédure de vote est légale et efficace.
Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue du risque de dépôt associé à Avic finance Co., Ltd.
Au cours de l’examen, il n’y a pas eu de défaut important dans la gestion des risques d’Avic finance Co., Ltd. (ci – après appelée « Avic Finance»), ni de problème de risque dans les activités de services financiers telles que les dépôts liés entre la compagnie et AVIC finance Co., Ltd.
En tant qu’institution financière non bancaire, le Département financier d’Avic est soumis à une surveillance stricte de la CBRC en ce qui concerne son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures. Les activités de services financiers menées par le Département financier d’Avic à l’égard de la société sont des services commerciaux normaux, et les activités de dépôt connexes entre la société et le Département financier d’Avic sont justes et raisonnables, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et est favorable au développement durable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Toutes les activités de production et d’exploitation et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise sont strictement conformes aux normes du système de contrôle interne pertinent et contrôlent efficacement divers risques internes et externes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants sur la rémunération du Président de la société en 2021
La rémunération annuelle du Président de la société en 2021 est fondée sur les résultats d’exploitation de la société en 2021, combinée aux règlements pertinents de la société et aux normes de distribution déterminées après l’évaluation du travail quotidien individuel, conformément aux systèmes pertinents de la société et à la situation réelle de la société. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
La rémunération annuelle des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021 est fondée sur les dispositions des mesures de gestion de la rémunération et de l’évaluation des cadres supérieurs de l’entreprise, combinées aux conditions d’exploitation de l’entreprise et aux normes de distribution déterminées après l’évaluation du travail quotidien individuel, conformément aux systèmes pertinents de l’entreprise et à la situation réelle de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Administrateurs indépendants: Chen Shaohua, Liang Guangcai et Fu Xilin le 10 mars 2012
