Code du titre: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) titre abrégé: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) numéro d’annonce: 2022 – 013 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Résolution de la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Cette réunion devrait se tenir à 3 superviseurs, en fait 3. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
2. La réunion a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers annuels de 2021 publié par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
3. La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux exigences de développement de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et le résumé de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publication du rapport annuel Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 et du résumé du rapport annuel Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 (2022 – 014). 5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des prévisions des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (2022 – 015) publiée par Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022.
6. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle actuelle en matière d’exploitation et de gestion de la société, qu’il a été mis en œuvre efficacement dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de la société et qu’il a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 10 mars 2012
