Code du titre: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) titre abrégé: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) numéro d’annonce: 2022 – 016 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la tenue de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion sur place: le vendredi 1er avril 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: 1er avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 1er avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 18F, Tianhong Building, 3019 central Road (Shenzhen Bay section), Nanshan District, Shenzhen.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent une méthode de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 25 mars 2022.
8. Participants:
Après la clôture de la transaction à 15 h le 25 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition de la société concernant les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
6.00 proposition de rémunération du Président de la société pour 2021 √
7.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
2. Examen et divulgation des propositions
Les propositions 1 à 6 ont été examinées et adoptées à la quarante et unième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et la proposition 7 a été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir été examinée et adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 11 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
3. Les propositions ci – dessus, qui sont des questions de vote ordinaire, doivent être mises aux voix une par une et approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). Lors de l’examen de la proposition No 5 à l’Assemblée en cours, les actionnaires liés se retirent du vote.
La société calculera et annoncera séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs mentionnés ci – dessus se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: du 29 mars au 31 mars 2022 (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures) et le 1er avril 2022 (de 9 heures à 12 heures).
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation pour enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale et un certificat de participation pour enregistrement.
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de code d’actionnaire; Les participants mandatés doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration, leur carte d’identité et la carte de code de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit comprendre les renseignements susmentionnés et les coordonnées, et qui doit être signifiée ou télécopiée au service des opérations en capital de la société au moment de l’inscription.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié.
3. Registration place: 19th floor, Tianhong Building, No. 3019, Central Road (Shenzhen Bay section), Nanshan District, Shenzhen. (si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre.)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse: Capital operation Department, 19th floor, Tianhong Building, No. 3019, Central Road (Shenzhen Bay section), Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518052
Tel: 0755 – 23651888
Contact Fax: 0755 – 23652166
E – mail: [email protected].
Contact: Wan Ying Huang Xiaoli
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 41e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) procuration pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) Conseil d’administration 10 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant: 1. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362419 » et le vote est abrégé en « vote Tianhong ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 1er avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 1er avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Nous confions par la présente à M. / Mme le plein pouvoir de représenter la société (moi – même) à l’appel du 1er avril 2022.
Tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et en mon nom
Toutes les propositions examinées sont mises aux voix conformément aux instructions de la présente procuration et signées pour le compte de la réunion.
Documents connexes.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition de la société concernant les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
6.00 proposition de rémunération du Président de la société pour 2021 √
7.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: 1. Lors du vote sur la proposition ci – dessus, veuillez cocher « √ » dans les colonnes correspondantes de « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention » et laisser la même ligne vide.
Les blancs ou les multiples « √» sont considérés comme une renonciation.
