Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 29e réunion du premier Conseil d'administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du système de travail des administrateurs indépendants Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) émettre l'avis indépendant suivant:
Proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation du contrôle interne de la société
À la date de référence du rapport d'évaluation du contrôle interne, c'est - à - dire le 31 décembre 2021, la compagnie n'a constaté aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers ni aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers. Nous croyons que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d'information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et nous sommes d'accord avec la proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation du contrôle interne de la société.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est établi conformément au plan de rendement des dividendes de la société pour les trois prochaines années (2019 - 2021), compte tenu de facteurs tels que l'état des affaires, la demande de fonds et le développement futur de la société, et en se référant aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - exploitation normalisée. Entre - temps, compte tenu de l'Arrangement de la première période d'attribution pour l'octroi initial d'une partie du plan d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société en 2021, si le capital - actions total de la société est modifié avant la date d'enregistrement de la distribution d'actions, il est proposé de maintenir le montant des dividendes en espèces distribués par action inchangé et d'ajuster le montant total de la distribution en conséquence, ce qui est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, et les administrateurs indépendants conviennent à l'
Proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Au cours de la vérification, le cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) peut s'acquitter consciencieusement de ses fonctions et se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Les procédures d'examen pertinentes du Conseil d'administration sont adéquates et appropriées et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Accepter de renouveler l'engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'organisme d'audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022.
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
En 2022, on s'attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés comprennent principalement la vente de produits, l'acceptation de services de main - d'œuvre et la location de biens immobiliers, ce qui est conforme à la situation réelle de la production et de l'exploitation quotidiennes de la société. Les opérations sont raisonnables sur le plan commercial. Le prix des opérations est conforme aux principes d'équité, d'équité et d'équité axés sur le marché, n'affecte pas l'indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en Nous sommes d'accord avec la proposition relative à l'estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Proposition relative au dépôt et à l'utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées en bourse du Conseil d'innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, des règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, etc. La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial. Il n'y a pas eu de changement déguisé de l'objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de violation des lois et règlements pertinents dans l'utilisation des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, et il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions majeures. Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société est déterminé en fonction des conditions réelles de fonctionnement de la société et du niveau actuel du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous approuvons la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022.
Proposition concernant la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs en 2021
La rémunération annuelle des cadres supérieurs en 2021 est déterminée en fonction de l'augmentation des revenus de performance, des bénéfices et d'autres conditions de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des paiements assumés par les cadres supérieurs, et elle est déterminée après comparaison avec l'industrie externe. La proposition sur la mise en œuvre de la rémunération annuelle des cadres supérieurs en 2021 est approuvée.
Proposition d'ajustement du prix d'attribution initial du régime restreint d'incitation aux actions en 2021
L'ajustement du prix accordé pour la première fois au plan d'incitation restreint aux actions de 2021 est effectué par le Conseil d'administration de la société conformément aux dispositions pertinentes du plan d'incitation restreint aux actions de 2021 approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées, les raisons de l'ajustement sont suffisantes, la procédure d'ajustement est légale et la méthode d'ajustement est appropriée. Les résultats de l'ajustement sont exacts et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous avons convenu à l'unanimité de la proposition du Conseil d'administration concernant l'octroi du rajustement des prix.
Proposition d'annulation d'une partie des actions restreintes accordées dans le cadre du régime d'incitation à l'achat d'actions restreintes de 2021 qui n'ont pas encore été attribuées
L'annulation d'une partie des actions restreintes du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de 2021 est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de 2021 de la société, conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion de l'incitation à l'achat d'actions des sociétés cotées, et la procédure de résolution est légale et efficace. Nous convenons à l'unanimité que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n'ont pas encore été attribuées.
Proposition concernant les conditions d'attribution de la première période d'attribution pour la première partie de l'octroi du régime d'incitation restreint aux actions en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021, les conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois par le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 ont été remplies. La qualification d’attribution de 191 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’attribution est légale et valide, et le nombre d’actions restreintes attribuables est de 1085277. La période d'attribution est du 10 mars 2022 au 9 mars 2023. L'arrangement d'attribution et la procédure d'examen sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d'incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons donc à l'unanimité que la société mettra en oeuvre l'enregistrement de l'attribution des actions restreintes au cours de la période d'attribution.
(aucun texte ci - dessous)
