Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Participer activement à la prise de décisions de l’entreprise a joué un rôle positif dans l’amélioration et la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise. Les détails des travaux sont présentés ci – après:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le premier Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs indépendants, à savoir Mme Wang yingqian, Mme Xiao Xing, M. Zang Hengchang, M. Cao fuguo et M. Li junqing. Les informations de base des administrateurs indépendants sont les suivantes:
1. Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Ms. Wang yingqian
Wang yingqian, né en mars 1964, est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est diplômé de l’Université Renmin de Chine avec un baccalauréat en finance. D’août 1985 à février 2004, il a été agent de crédit, chef de section adjoint et chef de section du Département du crédit d’équipement, du Département du crédit pour la transformation technique, du Département du prêt à moyen et à long terme et du Département du crédit de projet de la branche de Beijing de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) De février 2004 à mai 2006, il a été Directeur principal de la clientèle et Directeur général adjoint du Département des affaires de la société et du Département des affaires I de la succursale de Beijing de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) De juin 2006 à juillet 2008, il a occupé Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Branch Company business department, Deputy senior manager and General Manager of Group major Customer Department; De juillet 2008 à avril 2013, il a été Président adjoint et Vice – Président de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Branch; Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Guohua Group Holdings Co., Ltd., administrateur indépendant de Agricultural Bank Life Insurance Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société. Mme Xiao Xing
Né en mars 1971, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université Tsinghua en gestion d’entreprise (comptabilité), titulaire d’un doctorat, membre du Comité directeur de l’enseignement de la comptabilité du Ministère de l’éducation et membre du Comité directeur national de l’enseignement de la comptabilité. Il a étudié et a été chercheur invité principal à l’Université Harvard, à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology, à la School of Business de l’Université du Wisconsin et à l’Université Tung Woo de Taiwan, et a été élu chercheur Fulbright en 2011. D’avril 1997 à juillet 1999, il a été professeur adjoint à l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua. De juillet 1999 à décembre 2004, il a été chargé de cours à l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua. De décembre 2004 à décembre 2014, il a été professeur agrégé à l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua. De décembre 2014 à aujourd’hui, il a été professeur, professeur de doctorat, Directeur du Département de comptabilité de l’École de gestion économique de l’université Tsinghua et Vice – Président exécutif de l’institut mondial de capital – investissement de l’université Tsinghua. Il est actuellement administrateur non exécutif indépendant de ideal auto, Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) administrateur indépendant, administrateur indépendant de love life Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société.
Mr. Zang Hengchang
Zang Hengchang, né en mars 1964, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de la faculté de médecine de l’Université Shandong en microbiologie et biochimie, doctorat. De juillet 1985 à septembre 1987, il a été professeur adjoint au Département d’enseignement et de recherche en chimie de la santé de l’Université médicale de Shandong. De juillet 1990 à avril 1991, il a été professeur adjoint au laboratoire d’animaux de laboratoire de l’Université médicale de Shandong. De mai 1991 à juillet 2000, il a été directeur d’usine, ingénieur et ingénieur principal de l’usine pharmaceutique expérimentale de l’Université médicale de Shandong. De juillet 2000 à avril 2007, Ren Shan, Directeur général, ingénieur principal et chercheur de Dongshan da kangnuo Pharmaceutical Co., Ltd. D’avril 2007 à aujourd’hui, il est chercheur à l’École de médecine de l’Université Shandong. Il est actuellement administrateur indépendant de Bluestar Adisseo Company(600299) et administrateur indépendant de Shandong luhualongxin Biotechnology Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société.
Mr. Cao fuguo
Né en décembre 1966, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé en droit civil et commercial de l’Université Tsinghua, titulaire d’un doctorat. D’août 1989 à septembre 2006, il a été professeur agrégé et Directeur du Centre de recherche du Grammar College de l’Université des sciences et de la technologie de Beijing. D’avril 2006 à septembre 2009, il a été chercheur postdoctoral à l’École de gestion gouvernementale de l’Université de Pékin. De février 2000 à janvier 2001, chercheur invité à la faculté de droit de l’Université de Nottingham (Royaume – Uni); D’août 2012 à juin 2013, il a été chercheur invité de Fulbright aux États – Unis à la faculté de droit de l’université George Washington; Depuis septembre 2006, il est professeur à la faculté de droit de l’Université centrale des finances et de l’économie et Président de l’Institut de gouvernance des PPP. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Mr. Li junqing
Li junqing, né en décembre 1972, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université de Tianjin en sciences de la gestion, doctorat. De septembre 1994 à juillet 1997, il a occupé le poste de gestion de l’entretien mécanique de l’usine de fil machine de Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. De septembre 2003 à octobre 2005, il a été chercheur postdoctoral à la School of Economics de l’Université Nankai. De décembre 2005 à aujourd’hui, il a enseigné à la School of Economics de l’Université Nankai et est actuellement professeur d’économie, professeur de doctorat et Vice – doyen. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
2. Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant actuel de la société, nous avons la qualification et l’indépendance requises par le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et le droit des sociétés de la République populaire de Chine, et nous pouvons assurer un jugement professionnel objectif et indépendant sans aucune circonstance affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires cette année
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, dont 6 par voie de communication sur place, 3 par voie de communication et 1 par voie de signature écrite; Tenir 4 assemblées générales des actionnaires, voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la participation à ces assemblées:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Si le mandat est continu ou non par communication personnelle au cours de l’année en cours
Nom participation mode de participation participation participation participation participation participation absence deux fois participation non personnelle à l’Assemblée des actionnaires nombre de fois plus nombre de fois depuis la participation à l’Assemblée
Nombre de recommandations
Wang yingqian 10 10 8 0 0 non 4
Xiaoxing 10 8 2 0 non 4
Zang Hengchang 10 9 1 0 non 4
Cao fuguo 10 9 1 0 non 3
Li junqing 10 9 1 0 non 4
2. Convocation et participation des comités spéciaux
En 2021, le Comité d’audit a tenu 4 réunions, le Comité de nomination 3 réunions, le Comité de rémunération et d’évaluation 2 réunions, le Comité de stratégie 1 réunion et tous les membres du Comité ont assisté à la réunion à temps.
3. Vote à la réunion et coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
Le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société maintiennent activement la communication quotidienne avec les administrateurs indépendants, établissent un mécanisme de liaison efficace pour la communication en temps opportun des questions importantes et créent des conditions pratiques pour le travail quotidien des administrateurs indépendants. En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration ou à chaque comité spécial et nous avons demandé à la société si nécessaire. Au cours de ce processus, la société a été en mesure de coopérer activement et de répondre en temps opportun, et les opinions et suggestions des administrateurs indépendants ont été reçues avec modestie et pleinement communiquées, ce qui nous a fourni des conditions pratiques et un soutien solide dans l’exercice de nos fonctions. Selon le contenu de la proposition fournie par la société, sur la base de notre jugement professionnel et du point de vue de la protection des intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, nous avons voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et aux comités spéciaux.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Régime d’incitation restreint aux actions
La dix – neuvième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, ainsi que les propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont accordé une attention particulière aux questions pertinentes telles que les critères et les méthodes d’évaluation du rendement, le processus d’élaboration du plan d’incitation à l’achat d’actions, le principe d’attribution de l’objet d’incitation au personnel de R & D et le principe de tarification du prix d’attribution. Compte tenu de l’effet d’incitation à long terme de l’incitation au capital, il est recommandé de privilégier le personnel de base de la R & D qui a un impact à long terme sur l’entreprise.
2. Opérations entre apparentés
La vingt – deuxième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 comprennent principalement la vente de produits, l’acceptation de services de main – d’œuvre et la location de biens immobiliers, qui sont conformes aux conditions réelles de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société. Les transactions sont commercialement raisonnables et les prix des transactions sont justes et équitables. Le principe d’une commercialisation équitable n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe ni d’occupation de fonds par la société.
4. Utilisation des fonds collectés
Les vingt – deuxième et vingt – quatrième réunions du premier Conseil d’administration de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative au dépôt et à l’utilisation effective des fonds collectés en 2020 et la proposition relative au dépôt et à l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021. Nous croyons que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013) et à d’autres règlements pertinents, et que la société a effectué le dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de violation des lois et règlements pertinents dans l’utilisation des fonds collectés.
La vingt – quatrième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan de construction du projet d’investissement de Tianjin. Après avoir examiné de façon exhaustive le rythme actuel et le rythme de libération de la capacité de réserve, la demande du marché des produits et d’autres facteurs, la société ne construira pas temporairement la solution d’acide hyaluronique secondaire de Huaxi Tianjin Hyaluronate de sodium et les projets connexes (ci – après dénommés « projet tianjin»). Ligne de production de produits terminaux tels que le lavage acide hyaluronique des yeux. Nous croyons que l’ajustement partiel de la planification de la construction du projet Tianjin a été effectué par la société après une démonstration prudente en fonction de la capacité d’autres bases de production et de la planification la plus récente de la disposition de ses produits finaux, qui a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société. La procédure de vote est légale et efficace et est conforme à la c
La vingt – huitième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne sont pas affectées et que les risques sont efficacement contrôlés. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 700 millions de RMB seront gérés en espèces et des produits d’investissement garantis vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales seront achetés. Le montant de 700 millions de RMB peut être recyclé et utilisé de façon continue. Nous croyons que la gestion de la trésorerie de la société à l’aide d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés est effectuée sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds levés et l’arrangement d’utilisation des fonds levés, et avec un contrôle efficace des risques, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et à accroître le rendement des investissements de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires. Le contenu et les procédures pertinents sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices applicables aux règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, Dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés et des Statuts de la société.
5. Fusion et réorganisation
La société a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration le 5 juin 2020, a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres de Dongying Foster Bioengineering Co., Ltd., et a approuvé l’acquisition de l’entreprise de restructuration en faillite Dongying Foster Bioengineering avec 290 millions de RMB (En d’autres termes, 290 millions de RMB seulement).
