Code des valeurs mobilières: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 31 mars 2022, 13: 30
Lieu de la réunion: 22 / F, Building 20, GEM Garden, no 487, Tianlin Road, Xuhui District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mars 2022
Au 31 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition d’ordre des actionnaires votants
Actionnaire no a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
7 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et au régime de rémunération en 2022 √
9 Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et au régime de rémunération en 2022 √
10 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
11 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
12 proposition de modification des statuts √
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
16 Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
17 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
18 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
Note: l’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 1. Expliquer le temps et les médias divulgués pour chaque proposition.
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 16e réunion du premier Conseil d’administration et à la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 11 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. 2. Proposition de résolution spéciale: 12 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 10 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 2022 / 3 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’inscription à la Conférence (i) Heure d’inscription
Du 29 mars 2022 au 30 mars 2022 (09: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00). Lieu d’enregistrement
Department of Securities Affairs, Building 601, B, TONGFANG information port, No. 11, songpingshan Langshan Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen. Mode d’enregistrement
L’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; Voir l’annexe pour la procuration. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale sur place doivent détenir les documents suivants pour l’enregistrement:
Actionnaire d’une personne physique: sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique et d’autres certificats de Détention d’actions;
Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie avec sceau officiel), l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), la carte de compte d’actions originale et d’Autres certificats de détention d’actions;
Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration.
Note: une copie de tous les originaux est requise. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire peut s’inscrire directement à la société ou par lettre ou par télécopieur, selon l’heure d’arrivée de la lettre ou de la télécopie. L’actionnaire ou l’agent doit apporter les pièces justificatives ci – dessus lorsqu’il assiste à l’Assemblée sur place, et la société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Questions diverses (i) coordonnées de la réunion
Contact: Chen ranran
Tel: 0755 – 86951506
Fax: 0755 – 83480508
E – mail: [email protected].
Code Postal: 518000
Adresse de contact: 601, Building B, TONGFANG information port, No. 11, songpingshan Langshan Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Frais de réunion
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Précautions
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces, en plus des certificats pertinents, et coopérer avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et fournir des dossiers de voyage à court terme et d’autres travaux de prévention Des épidémies pertinents.
3. Les participants doivent terminer les procédures d’inscription avant l’heure de début prévue de la réunion. Il est recommandé que les participants arrivent sur le site de la réunion au moins une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
4. L’actionnaire ou l’agent doit apporter l’original des documents justificatifs susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. Si l’actionnaire ou l’agent n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée ou de voter parce qu’il n’a pas les certificats valides requis ou qu’il n’a pas réussi à s’inscrire à l’Assemblée à temps, toutes les conséquences sont supportées par l’actionnaire ou l’agent.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Board of Directors 11 March 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Apt Medical Inc(688617) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) en mars 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société, tenue le 31, exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nom de la proposition de vote non cumulatif
Droit de réponse
1 Proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société 2021 3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société 2021 4 Proposition relative au rapport financier final de la société 2021 5 proposition relative au rapport financier et budgétaire de la société 2022 6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
7 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et le régime de rémunération en 2022
9 Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et au régime de rémunération en 2022
10 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs 1
