Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 014 Apt Medical Inc(688617)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: RMB bonus en espèces de 10,00 RMB (impôt inclus) par 10 actions. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions et aucune action bonus n’est offerte.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et approuvé à la 16e réunion du premier Conseil d’administration et à la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 8189921105 RMB. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Apt Medical Inc(688617) En plus des bénéfices non distribués des années précédentes de 108378 831,34 RMB, après déduction de la distribution des bénéfices de 2020 de 33 335000,00 RMB, au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables de la société mère à tous les actionnaires étaient de 148753 121,28 RMB.
Compte tenu de l’attente d’un rendement raisonnable des investisseurs et d’une croissance soutenue et stable des résultats futurs, et sous réserve d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, conformément à l’avis de la c
La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 10 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du dividende et du dividende en 2021. Le montant total estimatif des dividendes en espèces est de 66 670000 RMB (impôt inclus), ce qui représente 32,07% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de Shanghai dans les états financiers consolidés de la société pour 2021; La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Le montant des dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices de 2021 ci – dessus est provisoirement calculé sur la base du capital social total actuel de 66,67 millions d’actions, et le montant total des dividendes en espèces effectivement distribués sera calculé sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des dividendes en 2021.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
II. Processus décisionnel
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour l’année 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la société, compte tenu de l’attente d’un rendement raisonnable des investisseurs et d’une croissance soutenue et stable des résultats futurs, prépare le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sur la base d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Conformément à l’avis de la c
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société en 2021, des besoins quotidiens de production et d’exploitation et du développement durable de la société, est conforme à La situation réelle de l’exploitation et du développement actuels de la société et met en œuvre les procédures décisionnelles correspondantes.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de facteurs tels que l’étape actuelle de développement et la demande future de fonds de la société, qui n’auront pas d’incidence significative sur les flux de trésorerie d’exploitation de la société et n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Board of Directors 11 March 2022
