Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 012 Apt Medical Inc(688617)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé.
Après délibération, la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par la direction de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société
Après délibération, le rapport financier de la société pour l’année 2021 est établi conformément aux exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021. Le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) engagé par la société a émis une opinion d’audit standard sans réserve, qui reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société pour l’année 2021, des besoins quotidiens de production et d’exploitation, du développement durable et d’autres facteurs, est conforme à la situation réelle de l’exploitation et du développement actuels de la société et met en œuvre les procédures décisionnelles correspondantes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 est conforme aux exigences des normes de base du contrôle interne de l’entreprise, et les conclusions de l’auto – évaluation du contrôle interne sont vraies et efficaces. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation / au renouvellement de la ligne de crédit bancaire de la société en 2022
Après délibération, la demande actuelle de ligne de crédit globale de la société est nécessaire au fonctionnement normal de la société et est favorable au fonctionnement continu et stable de la société. Il est raisonnable et nécessaire d’approuver l’ajout / le renouvellement de la ligne de crédit bancaire de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière en 2022
Après délibération, il est convenu que la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie. Le délai ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et à risque contrôlable sans affecter le développement normal de l’activité principale de la société et de ses filiales et assurer la demande de fonds d’exploitation de la société. Cette question n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de trésorerie de la société et sur le développement normal des activités principales de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Après délibération, la société a continué d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour fournir à la société des services de consultation pertinents tels que l’audit des états comptables, qui sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles et aux besoins de développement à long terme de la société. Il est favorable au maintien des intérêts à long terme de tous les actionnaires actuels et futurs de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Après délibération, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations de divulgation d’informations pertinentes ont été remplies en temps voulu. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen de la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après délibération, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité élevée des administrateurs et des superviseurs auprès de la compagnie d’assurance, ce qui est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise de la société, à la réduction des risques opérationnels, à La promotion de l’exercice plus complet des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des personnes responsables concernées dans leurs domaines de responsabilité respectifs, et à la protection des droits et des intérêts de la société et des investisseurs. Les procédures d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs de la société évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et au régime de rémunération en 2022
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs de la société évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds de la société pour empêcher les actionnaires contrôlants et les parties liées d’occuper les fonds de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des statuts: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des investissements étrangers
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
