Code des valeurs mobilières: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote des administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
La procédure de préparation et d’examen par la direction de la société de la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités du Conseil d’administration, a strictement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a sincèrement encouragé la mise en œuvre effective de toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a encouragé le fonctionnement normal de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la République populaire de Chine Assurer la prise de décisions scientifiques de l’entreprise, promouvoir le bon déroulement des activités de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Directeur général de la société, M. Cheng zhenghui, s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités du Directeur général et a strictement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles de travail du Directeur général de Apt Medical Inc(688617) Promouvoir consciencieusement la mise en œuvre effective de toutes les résolutions du Conseil d’administration, diriger le développement positif et stable de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités du Comité d’audit du Conseil d’administration en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les statuts Apt Medical Inc(688617) et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration Apt Medical Inc(688617)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés consciencieusement de toutes les responsabilités des administrateurs indépendants, ont exercé leurs fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, ont participé activement aux réunions pertinentes et ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai pour l’innovation scientifique, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants. Donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société feront le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société
Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 est préparé conformément aux exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021. L’institution d’audit engagée par la société a émis une opinion d’audit standard sans réserve, qui reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Convient que la société versera à tous les actionnaires un dividende en espèces de 10 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du dividende et du dividende en 2021, et estime que le montant total de l’encaisse distribuée sera de 66 670000,00 RMB (y compris l’impôt), ce qui représente 32,27% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de Shanghai dans les états financiers consolidés de la société pour 2021; La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Le montant des dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices de 2021 ci – dessus est provisoirement calculé sur la base du capital social total actuel de 66,67 millions d’actions, et le montant total des dividendes en espèces effectivement distribués sera calculé sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des dividendes en 2021.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que, conformément à l’identification des défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne en matière d’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation / au renouvellement de la ligne de crédit bancaire de la société en 2022
Convient que la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit bancaire dont le montant maximal ne dépasse pas 160 millions de RMB (y compris 160 millions de RMB), comme suit: le montant maximal initial de la succursale de Shenzhen de la société China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ne dépasse pas 60 millions de RMB (y compris 60 millions de RMB), La durée de validité de la ligne de crédit bancaire originale Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shenzhen Branch dont le montant maximal n’excède pas 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) est prolongée jusqu’à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Entre – temps, la société et ses filiales demandent à d’autres banques d’ajouter une ligne de crédit bancaire dont le montant maximal n’excède pas 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB). La ligne de crédit effectivement utilisée par la société et ses filiales au cours de l’année en cours est finalement soumise au montant effectivement approuvé par les banques concernées, et le montant spécifique du prêt est déterminé en fonction des besoins réels en capital de la société. Le mode de crédit spécifique comprend, sans s’y limiter, le prêt de fonds non courants, le prêt de fonds de roulement, la lettre d’acceptation bancaire, le prêt à moyen et à long terme, la lettre de crédit, la lettre de garantie, le prêt interne et externe, le prêt externe et interne, etc. La durée de validité de la ligne de crédit bancaire nouvellement ajoutée / renouvelée ci – dessus est la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société en 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière en 2022
Il est convenu que la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et à risque contrôlable sans affecter le développement normal de l’activité principale de la société et de ses filiales et assurer la demande de fonds d’exploitation de la société.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
La société continue d’employer Lixin Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour fournir à la société des services de consultation pertinents, tels que l’audit des états comptables, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, à la situation réelle et aux besoins de développement à long terme de la société, et à la protection des intérêts à long terme de tous les actionnaires actuels et futurs de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cheng zhenghui, Xu Yiqing et Dai Zhenhua ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021. Il est considéré que le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Conformément au système de gestion des fonds collectés par la société, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés par la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires résultant de la modification ou de la modification déguisée de l’orientation des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen de la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel technique de base et du système de gestion du changement: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds de la société pour empêcher les actionnaires contrôlants et les parties liées d’occuper les fonds de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la révision de l’unit é Shenzhen Apt Medical Inc(688617)
