Code des valeurs mobilières: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617)
Annonce concernant la modification des statuts et de leurs annexes
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La proposition de modification des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), des règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc., et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l'intention de modifier les statuts et leurs annexes en conséquence, comme suit:
Numéro de série et contenu de la clause originale numéro de série et contenu de la clause révisée
Article 12 la société crée l'Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 24 lors de l'acquisition d'actions de la société, la société peut, par l'intermédiaire de la société visée à l'article 25, acquérir des actions de la société par le biais d'opérations centralisées ouvertes, ou par l'intermédiaire d'opérations centralisées ouvertes conformément aux lois et règlements ou par d'autres moyens approuvés par la c
Article 25 la société est liée à l'article 23 Article 26
L'achat d'actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 est soumis à la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires; L'acquisition publique des actions de la société est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 23, paragraphe 1, point iii), des statuts; Si la société achète les actions de la société visées aux points iii), v) et vi) de l'article 24, paragraphe 1, dans les circonstances prévues aux points v) et vi), les actions de la société qui doivent être achetées par plus des deux tiers des administrateurs présents sont décidées par plus des deux tiers Des réunions du Conseil d'administration. Résolutions des réunions du Conseil d'administration auxquelles les administrateurs assistent.
Lorsqu'une société qui reçoit des actions de la société conformément à l'article 23, paragraphe 1, des présents statuts, conformément à l'article 24, paragraphe 1, des présents statuts, se trouve dans l'une des circonstances visées au point i) ou, après l'achat des actions de la société, dans l'une des circonstances visées au point i), est radiée dans les 10 jours suivant la date d'acquisition; Dans les 10 jours suivant la date d'acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), qui doivent être traités dans les six cas visés aux points ii) et iv), ils sont transférés ou annulés dans un délai de six mois; Sont transférés ou annulés dans un délai de (III) ou (v) mois; Dans les cas visés aux points iii), vi) et v), le nombre total d'actions de la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d'actions de la société détenues par les actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. 10% du montant total des actions émises et sont transférées ou annulées dans un délai de trois ans.
Article 29 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs article 30 administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société Vendre les actions de la société ou d'autres titres de participation qu'elle détient dans les six mois suivant l'achat, ou vendre les titres après la vente dans les six mois suivant l'achat, ou racheter les titres après la vente dans les six mois suivant l'achat, et le produit de cette vente sera acheté par la société Dans les six mois suivant l'achat, et le produit de cette vente sera rendu public, Le Conseil d'administration de la société récupérera le produit de ses activités. Toutefois, la société appartient à la société et le Conseil d'administration de la société récupérera le produit de ses activités. Les sociétés de valeurs mobilières détiennent les actions restantes après la vente par souscription, à l'exception des sociétés de valeurs mobilières qui vendent plus de 5% des actions restantes après la vente par souscription, des sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions vendues par la réglementation des valeurs mobilières sous l'égide du Conseil d'État et d'autres circonstances prescrites par l'autorité chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Sauf dans les autres cas prévus par la Commission.
Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs visés au paragraphe précédent, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actions détenues par des actionnaires indépendants ou d'autres actions détenues par des actionnaires ayant une nature de participation ou d'autres titres ayant une nature de participation visés au paragraphe précédent, y compris Les titres détenus et donnés en gage par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants, y compris leur conjoint, leurs parents, L'enfant détient des actions détenues sur le compte d'une autre personne ou d'autres titres ayant des actions ou détenus sur le compte d'une autre personne. Titres de participation.
Si le Conseil d'administration de la société ne met pas en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 ou si le Conseil d'administration de la société actionnaire ne met pas en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les actions ont le droit d'exiger du Conseil d'administration qu'il le fasse dans un délai de 30 jours. Les administrateurs de la société ont le droit de demander au Conseil d'administration de l'exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d'administration de la société n'exécute pas l'action dans le délai susmentionné, l'actionnaire a le droit, dans l'intérêt de la société, d'intenter directement une action en justice devant le tribunal populaire en son nom propre.
La Cour a intenté une action en justice.
Si le Conseil d'administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 et que le Conseil d'administration de la société responsable ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 37 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes: Article 38 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts;
Payer les actions conformément aux actions qu'il a souscrites et à la méthode d'achat d'actions; 2) payer les dividendes conformément aux actions qu'il a souscrites et à la méthode d'achat d'actions; Kim;
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées; Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées; Ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte à la société ou à d'autres actions; 4) ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou d'autres actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et des intérêts des actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société; Et la responsabilité limitée des actionnaires au détriment des créanciers de la société;
Lorsque les actionnaires de la société abusent des droits des actionnaires pour causer des pertes à la société ou à d'autres actions (5) conformément aux lois, règlements administratifs et statuts, ils sont responsables de l'indemnisation conformément à la loi; Autres obligations. Lorsque les actionnaires de la société abusent du statut indépendant de la personne morale de la société ou abusent des droits des actionnaires de la société pour limiter la responsabilité de la société ou d'autres actions, éludent les dettes et causent de graves dommages aux intérêts des créanciers de la société, ils assument la responsabilité de l'indemnisation conformément à la loi; En cas d'intérêt, la société est solidairement responsable des dettes de la société; Les actionnaires de la société abusent de l'indépendance de la personne morale de la société et ont (5) des lois, des règlements administratifs et des statuts pour assumer des responsabilités limitées, échapper à la dette et porter gravement atteinte aux autres obligations des créanciers de la société. Les intérêts sont solidairement responsables des dettes de la société.
Article 40 l'Assemblée générale des actionnaires est l'autorité de la société. Article 41 l'Assemblée générale des actionnaires est l'autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d'exploitation et du plan d'investissement de la société; Décider de la politique d'exploitation et du plan d'investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs; décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les autorités de surveillance décident des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d'administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d'administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le plan financier annuel de la société et décider (5) Examiner et approuver le plan financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de calcul;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Plan de perte;
Décider de l'augmentation ou de la diminution du capital social de la société; vii) Décider de l'augmentation ou de la diminution du capital social de la société; Les débats;
Prendre des résolutions sur l'émission d'obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l'émission d'obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des décisions plus corporatives;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l'emploi et le licenciement de cabinets d'experts - comptables par la société; Résolutions;
Examiner et approuver les garanties prévues à l'article 41 des statuts; 12) Examiner et approuver les garanties prévues à l'article 42 des statuts; Les garanties;
Examiner et approuver la soumission prévue à l'article 42 des statuts; examiner et approuver les questions de transaction prévues à l'article 43 des statuts; Les transactions;
Examiner l'achat et la vente par la société dans un délai de 12 mois consécutifs (14) Examiner les questions relatives à l'achat ou à la vente d'actifs importants par la société dans un délai de 12 mois consécutifs ou à la garantie d'un montant égal ou supérieur à 30% des actifs importants les plus vendus par la société ou à la garantie d'un montant supérieur à 30% des actifs totaux vérifiés de la société au cours de la dernière période récente; 30% du total des actifs vérifiés de la période;
Examiner et approuver les questions relatives aux opérations conjointes visées à l'article 43 des statuts; Opérations entre apparentés;
Examiner le plan d'incitation au capital; Examiner le plan d'incitation au capital et le plan d'actionnariat des employés; Examiner et approuver le changement d'utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d'utilisation des fonds collectés; Prendre des résolutions sur l'acquisition d'actions de la société par la société en vertu de l'article 23 (i) (18) des Statuts de la société en vertu de l'article 24 (i) à (II) des statuts; Prendre des décisions;
Délibérer sur les lois, règlements administratifs, règles départementales ou autres questions qui doivent être décidées par l'Assemblée générale des actionnaires en vertu des lois, règlements administratifs, règles départementales ou des statuts. Autres questions à déterminer par l'Assemblée générale conformément aux Statuts Le pouvoir n'est pas exercé par le Conseil d'administration ou d'autres organes en vertu des pouvoirs et fonctions statutaires de l'Assemblée générale.
La structure et l'individu agissent en son nom. L'autorisation du Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires n'est pas autorisée sous la forme d'une autorisation. Le Conseil d'administration ou d'autres autorités compétentes doivent préciser le contenu de l'autorisation. La structure et l'individu agissent en son nom. Le contenu autorisé du Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires est clair et précis.
Article 41 les actes de garantie suivants de la société sont soumis par le Conseil d'administration de la société article 42 les actes de garantie suivants de la société sont soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption après délibération et adoption par le Conseil d'administration, puis soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation: adoption.
Une garantie dont le montant d'une seule garantie dépasse l'actif net vérifié de la dernière période (1) une garantie dont le montant d'une seule garantie dépasse 10% de l'actif net vérifié de la dernière période;
