Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Independent Director
À propos de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Avis d’approbation préalable concernant l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 impliquant des opérations entre apparentés
L’objet de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 (ci – après dénommée « offre non publique») est Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., une entreprise contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, de sorte que l’offre non publique constitue une transaction liée. Les opérations entre apparentés seront soumises aux procédures d’approbation correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les opérations entre apparentés sont propices à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société, à un prix de transaction équitable et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société
La société se conforme aux dispositions relatives à l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées et possède les qualifications et les conditions requises pour l’émission non publique d’actions a. Les plans, plans et rapports d’analyse de faisabilité relatifs à l’offre non publique d’actions a de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’Application de l’offre non publique d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’offre non publique ainsi que les engagements des sujets concernés sont conformes aux dispositions pertinentes, le plan est réalisable et l’autorisation pertinente est raisonnable, ce qui est propice à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis d’approbation préalable sur la signature d’un contrat de souscription d’actions non publiques avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique
Conditions supplémentaires à signer par la société avec Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., l’objet de l’offre non publique
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Le contrat de souscription d’actions de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre
Une fois l’offre non publique terminée, le ratio de participation des actionnaires changera en conséquence, mais il n’y aura pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société. Et Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. S’est engagée à ne pas transférer les actions acquises dans le cadre de cette offre non publique dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’offre (en cas de modification ultérieure des lois, règlements et documents normatifs pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, la période de blocage ci – dessus sera ajustée en conséquence), Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre conformément à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis sur l’approbation préalable des emprunts et des opérations entre apparentés
L’emprunt auprès de parties liées peut résoudre efficacement les besoins de financement de la société, favoriser le développement des activités de la société, n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote.
En résumé, nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Mai zhirong, Zhuang Zhiwei, Xu yongwei
28 février 2022
