Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
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Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Considérations relatives à la préparation du plan par la société
L’entreprise se concentre sur le développement durable à l’avenir, sur la base d’une analyse complète des facteurs tels que la situation réelle de l’exploitation et du développement, les exigences et les souhaits des investisseurs, les coûts de financement externe et l’environnement, et tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de L’état des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande de fonds d’investissement pour le projet de l’entreprise. Afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Principes de formulation du plan
Le plan est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, en tenant pleinement compte et en écoutant les opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires) et des administrateurs indépendants, en mettant en œuvre une politique active, continue et stable de distribution des bénéfices et en donnant la priorité aux dividendes en espèces pour récompenser activement les investisseurs.
Plan spécifique de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Principes fondamentaux de la politique de distribution des bénéfices
1. La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices et attache de l’importance au rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs. Si la société réalise des bénéfices cette année – là et a des bénéfices distribuables après avoir compensé les pertes conformément à la loi, retiré le Fonds de réserve statutaire et le Fonds de Réserve excédentaire, la société distribue des dividendes aux actionnaires dans la proportion spécifiée des bénéfices distribuables de la société mère réalisés cette année – là;
2. Maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société;
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3. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Forme et intervalle de distribution des bénéfices
1. La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. La méthode en espèces a préséance sur la méthode en actions.
2. La société distribue les bénéfices une fois par an. Sur la base de la satisfaction de la demande de fonds pour l’achat de matières premières, d’un plan d’investissement important prévisible ou d’une dépense de fonds importante, le Conseil d’administration de la société peut répartir les bénéfices à moyen terme en fonction des bénéfices d’exploitation et des flux de trésorerie de la société au cours de La période en cours. Le plan spécifique doit être soumis à l’Assemblée générale de la société pour approbation après délibération du Conseil d’administration de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces
Sauf circonstances exceptionnelles, la société distribue les dividendes en espèces lorsque les bénéfices de l’année sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs. Les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de la période en cours.
Conditions spécifiques pour les dividendes en espèces:
1. Les bénéfices distribuables de la société pour l’année (c. – à – D. le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs;
2. L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société.
Les circonstances particulières sont l’une des suivantes:
1. Le ratio actif – passif des états consolidés de la société mère à la fin de l’année dépasse 70%;
2. Au cours des 12 prochains mois, les dépenses cumulatives prévues de la société pour l’investissement étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement atteignent ou dépassent 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société et dépassent 30 millions de RMB;
3. Au cours des douze prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
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2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions
Si les conditions d’exploitation de la société sont bonnes et que le total des bénéfices non distribués accumulés et de la réserve de surplus dépasse 200% du capital social, le Conseil d’administration de la société présente une proposition de distribution de dividendes en actions et la soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Procédures et mécanismes de prise de décisions concernant les programmes de distribution des bénéfices
1. Lorsque la société satisfait aux conditions de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société élabore un plan de distribution des bénéfices à moyen terme (dans le cas d’une distribution à moyen terme proposée) ou un plan annuel de distribution des bénéfices en fonction des conditions d’exploitation spécifiques de la société et de l’environnement du marché.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de dividendes en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après avoir été approuvé par plus de la moitié des voix du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, y compris, sans s’y limiter, la communication par téléphone, par télécopieur et par courriel ou la tenue d’une réunion des investisseurs, etc., afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne.
Encourager les petits et moyens investisseurs et les investisseurs institutionnels à participer activement à la prise de décisions sur la répartition des bénéfices de l’entreprise; Jouer pleinement le rôle d’orientation professionnelle des intermédiaires.
2. Si la société remplit les conditions de distribution des bénéfices, mais ne distribue pas les bénéfices ou distribue les bénéfices avec une proportion de dividendes en espèces inférieure à celle spécifiée dans les statuts, la société doit divulguer les raisons de la non – distribution ou de la distribution avec une proportion de dividendes en espèces inférieure à celle spécifiée Dans les statuts dans l’annonce de la résolution du Conseil d’administration et le rapport annuel. Et l’utilisation exacte des bénéfices distribués mais non distribués conservés par la société et le revenu de placement prévu doivent être précisés. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance formulent des avis clairs à ce sujet.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour l’ajustement des politiques de distribution des bénéfices
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Le Conseil d’administration de la société réétablit le plan et le plan de rendement des dividendes tous les trois ans et la société apporte les ajustements appropriés et nécessaires au plan et au plan de rendement des dividendes en fonction des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance. L’ajustement du plan et du plan de distribution des dividendes doit être fondé sur la protection des droits et intérêts des actionnaires et ne doit pas entrer en conflit avec les lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
La société applique strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Si la société a besoin d’ajuster sa politique de distribution des bénéfices en raison d’un cas de force majeure tel que la guerre, les catastrophes naturelles ou les conditions de production et d’exploitation, la planification des investissements, les besoins de développement à long terme, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe et Les conditions d’exploitation de la société, le Conseil d’administration, sans violer les dispositions pertinentes de la c
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions relatives à la modification de la politique de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne et est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vi. Divers
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Conseil d’administration 10 mars 2022
