Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) annonce No: 2022 – 019 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Annonce concernant les emprunts et les opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Afin de mieux promouvoir le développement des activités de la société, la société (y compris les filiales contrôlantes) a l’intention de demander à la partie liée Foshan Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanhai Urban Construction investment») une ligne de prêt d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB. La durée du prêt est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et le taux d’intérêt du prêt n’est pas supérieur à LPR + 2,5% pour une période d’ La société (y compris les filiales contrôlantes) prélève, Recycle et paie des intérêts dans la limite du prêt en fonction de la demande réelle de fonds. Le paiement des intérêts est calculé en fonction des jours d’utilisation réelle du prêt et du taux d’intérêt annuel du prêt. La direction de l’exploitation de la société est autorisée à être spécifiquement responsable de la mise en œuvre de la transaction.
Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. Est une filiale à part entière de Foshan Nanhai District State – owned Assets Supervision and Administration Bureau, qui est le Contrôleur effectif de la société. Elle détient 75,95% de l’apport en capital de Guangdong yijian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire contrôlant de la société, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction constitue une transaction entre apparentés et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées ont été examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition et les administrateurs associés Yan Ming, Gu DingWen, Li jingliang et Chen yanmei ont évité de voter sur les questions susmentionnées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Après que le Conseil des autorités de surveillance a évité le vote des autorités de surveillance liées lors de l’examen de la proposition, le nombre de autorités de surveillance non liées présentes au Conseil des autorités de surveillance est inférieur à plus de la moitié de celui des autorités de surveillance, de sorte qu’aucune résolution ne peut être prise.
Cette transaction liée doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Introduction des personnes liées et relations connexes
Informations de base
1. Nom de la société: Foshan Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd.
2. Représentant légal: Yan Ming
3. Date d’établissement: 7 juin 2002
4. Capital social: 620 millions de RMB
5. Registered address: Room 301, 3f, Traffic Construction Building, No. 60, Foping 2nd Road, Guicheng, Nanhai District, Foshan City (Application of residence)
6. Code unifié de crédit social: 914406057397248r
7. Domaine d’activité: investissement et gestion de la construction urbaine, investissement et gestion des biens publics; Développement immobilier; Services généraux d’entreposage de marchandises. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
8. Principaux actionnaires
Foshan Nanhai District State – owned Assets Supervision and Administration Bureau holds 100% Equity in Nanhai Urban Construction Investment.
9. Données financières de l’exercice le plus récent:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2020 / 30 septembre 2021 en 2020 / janvier – septembre 2021
Total de l’actif 609973,07 756686,13
Actif net 533255,58 598727,10
Résultat d’exploitation 1 758,42 89 277,86
Bénéfice net 147918 – 159766
Les données financières ci – dessus pour 2020 ont été vérifiées et les données financières pour la période de janvier à septembre 2021 n’ont pas été vérifiées.
Relations avec les sociétés cotées
Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. Est une filiale à part entière de Foshan Nanhai District State – owned Assets Supervision and Administration Bureau, qui est le Contrôleur effectif de la société. Elle détient 75,95% de l’apport en capital de Guangdong yijian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. Est une partie liée de la société.
Analyse de la capacité de performance
Nanhai Urban Construction Investment, which exists in accordance with the Law and is in Normal Operation, does not belong to the person who has been executed in Defiance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Montant du prêt: pas plus de 300 millions de RMB. La société (y compris les filiales contrôlantes) peut utiliser le montant du prêt dans le cadre de la période de validité du prêt et de la limite de prêt en fonction des conditions d’exploitation réelles.
2. Durée du prêt: un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires
3. Taux d’intérêt du prêt: pas plus de LPR + 2,5% sur une période d’un an. Selon le temps d’utilisation réel du prêt, les deux parties négocient et décident. 4. Objet du prêt: pour soutenir le développement des affaires de l’entreprise, il est utilisé pour compléter le Fonds de roulement de L’entreprise.
5. Mesures de garantie et de garantie: aucune
Le contenu spécifique est soumis à la signature officielle de l’Accord de prêt.
Objet et impact des opérations entre apparentés sur les sociétés cotées
Cette transaction vise à répondre aux besoins de développement de la société, à compléter le Fonds de roulement de la société et à mieux promouvoir le développement des activités de la société. Les parties liées fournissent une garantie de fonds à la société, ce qui est propice à l’élargissement de la source du Fonds de crédit de la société. Entre – temps, cette transaction suit le principe de commercialisation pour négocier et déterminer le taux d’intérêt d’emprunt, et le prix est juste, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: l’emprunt auprès des parties liées peut résoudre efficacement les besoins de financement de la société, favoriser le développement des activités de la société, n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et n’aura pas d’incidence négative sur la société et tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons de soumettre la proposition sur les emprunts et les opérations entre apparentés à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: cette transaction liée fournit une garantie de fonds à la société, est conforme aux exigences du développement des affaires et de l’exploitation réelle de la société, est conforme aux lois, règlements et systèmes pertinents, et les deux parties déterminent le taux d’intérêt du prêt conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs associés ont évité le vote. Nous convenons à l’unanimité d’emprunter de l’argent à des parties liées et d’effectuer des opérations connexes, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Conseil d’administration 10 mars 2022
