Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) numéro d’annonce: 2022 – 008 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions des banques de développement non publiques
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société vérifie les conditions et qualifications de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Effectuer une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles de la société et des questions connexes afin de confirmer que la société satisfait à toutes les exigences et conditions relatives à l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2022 un par un
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre non publique adopte la méthode de l’offre non publique à des objets spécifiques. Choisir le moment approprié pour l’émission à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
3. Prix d’émission et principe de tarification
Le prix des actions non publiques est de 9,25 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions non publiques ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
La formule d’ajustement est la suivante:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le dividende / dividende en espèces par action est d, que le nombre de dividende / dividende en espèces par action est n et que le prix d’émission après ajustement est P1, puis: après le dividende / dividende en espèces, p1 = p0 – D; P1 = p0 (/ 1 + n) après l’émission d’actions ou l’augmentation du capital social; P1 = (p0 – d) / (1 + n) Si les deux éléments sont effectués simultanément.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est égal au montant total des fonds levés / prix d’émission, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 40 593842 actions (y compris le nombre d’actions), sous réserve des documents d’approbation de la c
Dans la mesure indiquée ci – dessus, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, négocie avec le souscripteur principal pour déterminer le nombre final d’émissions au moment de l’émission en fonction de la situation réelle.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
5. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet d’émission de cette offre non publique est Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Yihao investment»), et l’objet d’émission souscrit en espèces les actions a de cette offre non publique.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction à la vente des actions émises
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par Yihao Investment ne peuvent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’offre. Les actions acquises par Yihao Investment dans le cadre de cette offre non publique d’actions de la société en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises aux dispositions de verrouillage des actions susmentionnées. Lorsque l’autorité de surveillance concernée par l’offre non publique d’actions a d’autres dispositions concernant le transfert régulier et à l’échéance des actions souscrites par l’objet émetteur, ces dispositions s’appliquent.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le Fonds de collecte de fonds proposé pour l’émission ne doit pas dépasser 200 millions de RMB (y compris le montant actuel) et doit être entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des dépenses d’émission.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité du plan d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique d’actions est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera en conséquence.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société publiés sur le site Web d’information de Juchao et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen point par point.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’émission d’actions non publiques par les sociétés cotées et rapport d’émission, etc. Conformément aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs et à la situation particulière de la société, le plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022 a été élaboré.
Pour plus de détails sur le plan d’actions 2022 de la Banque de développement non publique Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la Société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2022.
Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique;
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, et conformément au plan actuel d’émission non publique d’actions a de la société, la société et Yihao Investment ont signé un contrat de souscription d’actions non publiques Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) avec effet conditionnel.
Pour plus de détails sur l’annonce de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Yan Ming, M. Gu DingWen, M. Li jingliang et Mme Chen yanmei, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Voir le contenu détaillé publié par la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Ben…
