Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Avis indépendants sur la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société et après une vérification minutieuse, Nous croyons que la société satisfait aux exigences relatives à l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées et qu’elle est qualifiée pour l’émission non publique d’actions a.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition selon laquelle la société remplit les conditions requises pour les actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le régime des actions de la Banque de développement non publique en 2022
Après avoir examiné le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022, nous pensons que le plan d’offre non publique de la société est réalisable et qu’il est utile d’améliorer la situation financière de la société, d’accroître la rentabilité continue de la société et la compétitivité du marché, conformément à l’objectif de développement à long terme de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022
Après avoir examiné le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022, nous pensons que le plan tient pleinement compte de la stratégie de développement et de la situation réelle de la société et explique pleinement l’impact de l’offre non publique de la société sur la société. Le plan est réalisable et conforme aux objectifs de développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan d’actions 2022 de la société pour les banques de développement non publiques et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2022
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2022, nous pensons que l’utilisation des fonds collectés tient pleinement compte de la situation réelle de la société et est conforme aux lois pertinentes telles que les mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par Les sociétés cotées, les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées, etc. Les dispositions des lois et règlements et des documents normatifs ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions entre la société et un objet spécifique
Le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à la signature par la société d’un contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique en 2022
L’objet de cette offre non publique d’actions est Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd., l’entreprise contrôlée par le Contrôleur effectif de la société. La souscription en espèces de cette offre non publique par Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. Constitue une transaction liée avec la société. Les opérations entre apparentés seront soumises aux procédures d’approbation correspondantes des opérations entre apparentés conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de prise de décisions des opérations entre apparentés de la société. Les opérations entre apparentés sont propices à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société, et les prix des opérations sont justes, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de 2022 concernant les opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, conforme aux dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique en 2022 et les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices de la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et sur les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique
Nous pensons que le contenu et la durée de l’autorisation soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, qu’ils sont propices à l’exécution efficace des travaux pertinents de cette offre non publique et qu’ils sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Renforcer la transparence et l’opérabilité du mécanisme de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre
Une fois l’offre non publique terminée, le ratio de participation des actionnaires changera en conséquence, mais il n’y aura pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société. Et Yihao Investment a promis que les actions acquises dans le cadre de cette offre non publique ne seront pas transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’offre (en cas de modification ultérieure des lois, règlements et documents normatifs des autorités de réglementation des valeurs mobilières, la période de verrouillage ci – dessus sera ajustée en conséquence). Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre conformément à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative aux emprunts et aux opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés fournissent une garantie de fonds à la société, sont conformes aux exigences du développement des activités et de l’exploitation réelle de la société, sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents, et les deux parties déterminent le taux d’intérêt du prêt conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs associés ont évité le vote. Nous convenons à l’unanimité d’emprunter de l’argent à des parties liées et d’effectuer des opérations connexes, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et ne s’applique qu’à la page de signature de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Mai zhirong, Zhuang Zhiwei, Xu yongwei
10 mars 2022
