Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) annonce No: 2022 – 010 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Annonce concernant la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Le 10 mars 2022, Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Objet de l’Accord
Partie a (émetteur): Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Partie B (objet de l’émission): Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd.
Signé le: 10 mars 2022
Prix d’abonnement et principe de tarification, quantité d’abonnement et mode d’abonnement
Prix d’abonnement et principe de tarification
La date de base de tarification de cette offre non publique de la partie a est la date d’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la partie a (11 mars 2022). Le prix d’émission de l’offre non publique de la partie a est de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence; Le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la partie a = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce de la résolution / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce de la résolution. Sur la base de ce calcul, le prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de la partie a est de 115512 yuan / action.
Si les actions de la partie a font l’objet d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de La Bourse de Shenzhen.
Nombre d’abonnements
La partie B accepte de souscrire en espèces toutes les actions de la partie a émises à titre non public à un prix déterminé conformément aux dispositions ci – dessus du présent Accord, qui ne doit pas dépasser 40 593842 actions (y compris le montant) ni 30% du capital social total avant l’émission, sous réserve des documents d’approbation de la c
La partie B accepte de payer intégralement en espèces le montant de la souscription des actions sous – jacentes, qui ne doit pas dépasser 200000 000 RMB. Si le nombre total d’actions émises ou le montant total des fonds collectés est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’émission, le montant final de la souscription de la partie B est ajusté proportionnellement au montant total des fonds collectés finalement approuvés par la c
Si la partie a ajuste le plan d’émission et le prix d’émission conformément aux articles 12 et 15 des modalités d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement susmentionnés sont ajustés en conséquence.
Période de restriction des ventes
1. Les actions souscrites par la partie B ne sont pas transférées dans les 36 mois suivant la fin de l’offre non publique. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la c
2. Après la clôture de l’offre non publique, les actions acquises à partir des actions non publiques de la partie a souscrites par la partie B en raison de la distribution par la partie a de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
3. Si la c
4. Après l’expiration de la période de verrouillage susmentionnée, le transfert et la transaction des actions souscrites par la partie B sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. La partie a ne donne aucune garantie ou engagement à cet égard.
Mode de paiement
1. La partie B obtient l’approbation de la c
2. La partie a engage un cabinet comptable pour effectuer la vérification du capital et publier le rapport de vérification du capital correspondant dans le délai prescrit par les autorités compétentes.
3. Si la partie a ne met pas en œuvre l’émission, la partie a restitue le prix de souscription en espèces payé par la partie B à la partie B sans intérêts dans les 10 jours ouvrables suivant l’envoi d’un tel avis écrit ou d’une telle opinion par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente. Enregistrement et cotation des actions sous – jacentes
1. Dès que possible après que la partie B aura payé le prix de souscription conformément à l’article 3 du présent Accord, la partie a procédera à l’enregistrement des actions sous – jacentes auprès de l’institution d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières afin de faire de la partie B le détenteur légal des actions sous – jacentes.
2. Les actions sous – jacentes doivent être cotées à la Bourse de Shenzhen, et les modalités spécifiques de cotation doivent être déterminées après consultation de la c
Conditions d’entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau par les représentants légaux ou autorisés des deux parties et prend effet lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. Le présent Accord est approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a;
2. Cette offre non publique est approuvée par le Conseil d’administration de la partie a, les organismes de réglementation des actifs appartenant à l’État concernés et l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La souscription par la partie B des actions de cette offre non publique est approuvée par son autorité interne (le cas échéant).
4. Cette offre non publique est approuvée par la c
5. Lorsque toutes les conditions ci – dessus sont remplies, la date à laquelle la dernière condition est remplie est la date d’entrée en vigueur du contrat.
Toute modification du présent Accord entre en vigueur après consultation des deux parties, par écrit et signée par les deux parties et leurs représentants autorisés.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Toute violation par l’une ou l’autre des Parties des garanties qu’elle a données en vertu du présent accord ou de toute autre obligation en vertu du présent Accord est considérée comme une violation par cette partie et l’autre partie a le droit de demander à être indemnisée des pertes qui en résultent (y compris les dépenses raisonnables engagées à la suite de la demande) jusqu’à concurrence des pertes réelles subies par l’autre partie.
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée ou la c
Documents à consulter
Contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique de Shenzhen meizhi Decoration Design Co., Ltd. Signé par la société et Yihao Investment.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Conseil d’administration 10 mars 2022
