Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) numéro d’annonce: 2022 – 013 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La 13e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
3. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le lundi 28 mars 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 22 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au 5e étage Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen
Tableau 1: tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes les propositions de vote non cumulatives)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
2.00 proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 prix d’émission et principe de tarification √
2.04 quantité émise √
2.05 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.06 période de restriction à la vente des actions émises √
2.07 montant total et objet des fonds collectés √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission √
2.10 durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
3.00 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées.
4.00 √ en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions en 2022
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité
5.00 offre non publique avec effet conditionnel à la signature de la société avec des objets spécifiques √
Proposition de contrat de souscription d’actions
6.00 en ce qui concerne l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 impliquant des opérations liées √
La proposition de yi
7.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
8.00 rendement au comptant dilué des actions non publiques de la société en 2022 et √
Proposition de mesures de remplissage et engagements des sujets concernés
9.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de la non – divulgation √
Proposition de questions spécifiques concernant l’émission d’actions
10.00 planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi
11.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption des investisseurs de l’offre √
12.00 proposition d’emprunt et de transaction entre apparentés √
13.00 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
2. Les propositions 1 à 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022, les propositions 1 à 8 et 10 à 12 ont été examinées à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la proposition 13 a été examinée à la 5e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 19 mai 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes divulguées.
3. Les propositions 1 à 12 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. La proposition 13 ci – dessus est une résolution ordinaire qui doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen des propositions ci – dessus à l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 impliquent que les actionnaires liés se retirent du vote et que les actionnaires contrôlants de la société se retirent du vote; La proposition 2, y compris les sous – propositions à plusieurs niveaux, est mise aux voix une par une; Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, et conformément au principe de prudence, la proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire (la personne chargée d’assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Heure et lieu de l’inscription:
Inscription: mercredi 23 mars 2022 (de 9 heures à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30)
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, étage 1 – 6, Bâtiment 7, bâtiment de recherche scientifique, no 1, baguasi Road, Futian District, Shenzhen Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
3. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: He shenjian, Li Jinquan, tél.: (0755) 83262887, fax: (0755) 83227418, courriel: [email protected]. – Oui.
4. Les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Conseil d’administration 10 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et Abréviation: le Code de vote est 362856; Titre abrégé du vote: vote meizhi.
2. Remplir les avis de vote
La proposition à l’examen est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Unité
