Code du titre: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) titre abrégé: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) annonce No: 2022 – 009
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a envoyé l’avis de réunion par voie de signification personnelle, de courriel et d’avis téléphonique respectivement le 7 mars 2022, et a eu lieu le 10 mars 2022 dans la salle de réunion du 1er étage du Centre de technologie d’entreprise de la société dans la zone de développement de la vieille ville du comté de Chengmai, Province de Hainan, en combinaison avec la vidéo sur place. Le nombre de participants à la réunion est de 9 et le nombre effectif de participants est de 8. Cinq personnes ont assisté à l’Assemblée sur place. M. Wang Linjiang, M. He Jia et M. Gao Zhiyong ont assisté à l’Assemblée par vidéo. M. Antony a refusé d’assister à l’Assemblée en raison de son opposition au candidat au poste d’administrateur désigné par les actionnaires. La réunion est présidée par M. He Xiangdong, Président du Conseil d’administration. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société à sa session suivante a été examinée et adoptée.
Le mandat de tous les administrateurs du septième Conseil d’administration de la société a expiré. Nommé par l’actionnaire contrôlant de la société Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd. Et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Bao Yue, M. Yu chunshan, M. Zhang Sheng, Mme Huang Yang, M. Zhang quanyou et M. Guo kaizhu comme candidats non indépendants au huitième Conseil d’administration. Si ces candidats sont élus, leur mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale pour examen et sera soumise au vote cumulatif.
M. Guo kaizhu a voté contre les candidats à la nomination d’administrateurs non indépendants, M. Bao Yue et M. Yu chunshan, et s’est abstenu de voter contre les candidats à la nomination d’administrateurs non indépendants, M. Zhang Sheng, Mme Huang Yang et M. Zhang quanyou, pour les raisons suivantes: 1. Étant donné que les deux principaux actionnaires de la société cotée sont liés par le capital industriel et le capital financier,
En principe, l’accord de transfert d’actions et l’accord de délégation des droits de vote ont été signés le 21 décembre 2019. Il est précisé que la structure de gouvernance d’entreprise de la société cotée Xinlong est de 11 administrateurs (7 dans la Silicon Valley de Paradise et 4 dans la société Zhuhua) et a été annoncée publiquement conformément aux procédures d’annonce. Cette structure raisonnable de gouvernance d’entreprise est pleinement conforme au principe de la gestion moderne de l’entreprise « des droits de propriété clairs, des droits et des responsabilités clairs, un équilibre efficace et la science de la gestion ». Maintenant, Jiaxing Paradise Silicon Valley a changé de force la structure de gouvernance d’entreprise établie par les deux Parties par voie de négociation sans consulter la société Zhuhua, ce qui est un comportement extrêmement irresponsable envers la société cotée Xinlong, les actionnaires minoritaires et les actionnaires; L’Accord de délégation des droits de vote accordé à Jiaxing Paradise Silicon Valley par la société Zhuhua stipule clairement que Jiaxing Paradise Silicon Valley ne doit pas utiliser les droits de vote de 8,45% accordés à Xinlong par la société Zhuhua pour porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la société Zhuhua. Les deux violations susmentionnées constituent une violation fondamentale de l’accord conclu par Jiaxing Paradise Silicon Valley. 2. The Equity Transfer Agreement stipulates that Party a (Hainan Zhuhua) shall nominate four Directors (including one Independent Director), and Hainan Zhuhua has issued its proposed List of Four Directors to Listed Companies and Jiaxing Paradise Silicon Valley before the Meeting of the Board of Directors. Mais Jiaxing Paradise Silicon Valley, l’actionnaire majoritaire du Conseil d’administration, a ignoré l’Accord et n’a désigné qu’un administrateur non indépendant pour Zhuhua, ce qui n’est pas conforme à l’accord des deux parties et a porté atteinte aux intérêts de Zhuhua. 3. L’Assemblée générale des actionnaires de Xinlong tenue le 17 janvier 2022 a formé la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires appelée modification des statuts et modification de la composition du Conseil d’administration. Mais la résolution a été adoptée sur la base de l’exercice inapproprié du droit de vote de Hainan Zhuhua. Par conséquent, les trois propositions du Conseil d’administration n’ont pas de fondement juridique. 4. Après la démission des deux administrateurs initialement nommés par Hainan Zhuhua, le Conseil d’administration n’est pas convoqué avant l’élection partielle des nouveaux administrateurs. Sinon, il viole l’accord sur le nombre d’administrateurs dans l’Accord de transfert d’actions, ce qui n’est pas propice à la stabilité de la structure de gouvernance d’entreprise et au développement de l’entreprise.
M. Guo Yibin a voté contre tous les candidats à un poste d’administrateur non indépendant pour les raisons suivantes: 1. Selon les documents fournis par les candidats à ce poste d’administrateur, il n’y a pas de situation inappropriée; 2. Étant donné que je ne suis pas d’accord avec la proposition du sous – Conseil d’administration parce que je pense que le plan de réélection du Conseil d’administration n’est pas propice à la stabilité de la société; 3. Nous espérons sincèrement que les actionnaires de la société pourront coopérer amicalement et promouvoir conjointement le développement de la société. Résultats du vote:
1. Par 6 voix pour, 0 abstention et 2 voix contre, il est convenu de nommer M. Bao Yue candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
2. Par 6 voix pour, 0 abstention et 2 voix contre, M. Yu chunshan a été nommé candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
3. Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, accepter de nommer M. Zhang Sheng candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
4. Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, accepter de nommer Mme Huang Yang candidate à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
5. 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, ont accepté de nommer M. Zhang quanyou candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
6. Par 7 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre, il est convenu de nommer M. Guo kaizhu comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
La proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société à sa session suivante a été examinée et adoptée.
Le mandat de tous les administrateurs du septième Conseil d’administration de la société a expiré. Nommé par l’actionnaire contrôlant de la société Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd. Et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. He Jia, M. Zhang ruijun et M. Gao Zhiyong comme candidats indépendants au huitième Conseil d’administration de la société. M. He Jia, M. Zhang ruijun et M. Gao Zhiyong ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
M. Guo kaizhu s’est abstenu de voter sur tous les candidats à un poste d’administrateur indépendant pour les mêmes raisons que la première proposition.
M. Guo Yibin a voté contre tous les candidats au poste d’administrateur indépendant pour les mêmes raisons que la première proposition.
Résultats du vote:
1. Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, il est convenu de nommer M. He Jia candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
2. Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, accepter de nommer M. Zhang ruijun candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
3. Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, il est convenu de nommer M. Gao Zhiyong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
La proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 mars 2022 par vote sur place et par Internet. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société le même jour.
M. Guo kaizhu a voté contre le projet de loi pour les mêmes raisons que le premier.
M. Guo Yibin a voté contre le projet de loi pour les mêmes raisons que le premier.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 2 voix contre.
Annonce faite par la présente
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
10 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration
1. Bao Yue, Male, born in December 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education. De juillet 1991 à décembre 1995, il a travaillé à la succursale Hunan de la Banque populaire de Chine. De janvier 1996 à août 1998, il a travaillé pour weishen Securities (maintenant Yingda Securities); De septembre 1998 à juillet 1999, il a travaillé pour China United Construction Co., Ltd. De juillet 1999 à juin 2007, il a travaillé pour Century Securities. Depuis 2007, il a travaillé pour Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. En tant que Secrétaire, Président et Président du Conseil d’administration.
À la date de la présente annonce, M. Bao Yue n’avait pas d’actions Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) N’a pas été puni par la c
2. Yu chunshan, Male, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Senior Engineer, leader Talent in Hainan province. Il a été cadre et Directeur adjoint de la China Irrigation and Drainage Technology Development Corporation; Deputy Director of Development Strategy Division of Comprehensive Utilities Bureau of Ministry of Water Resources (Chairman); Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes du Ministère des ressources en eau et Secrétaire général de la Ligue des jeunes; Director of the Office of the Comprehensive Utilities Bureau of the Ministry of Water Resources and Director of the Foreign Affairs Department; Membre du Groupe préparatoire de China Water Investment Co., Ltd. Membre du Groupe directeur de la préparation de la construction de la China Water Rights Exchange et Vice – Président de la Fédération des jeunes du Ministère des ressources en eau; Cadres supérieurs de Xinhua Water Conservancy Holding Group Co., Ltd. Executive of China Water Investment Co., Ltd. Au cours des cinq dernières années, de juillet 2016 à janvier 2019, il a successivement été Directeur général, Secrétaire du Conseil d’administration et Président exécutif de Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. De janvier 2019 à janvier 2020, il a été Président de Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Depuis janvier 2020, il est Président de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Depuis février 2020, il est Administrateur de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Depuis mai 2020, il est le représentant légal de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Yu chunshan n’avait pas d’actions de la société et était Président de Jiaxing tiantiang Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. Il n’a aucun lien avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions, des contrôleurs effectifs, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, à l’exception de Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., et n’a pas été puni par la c
3. Zhang Sheng, Male, born in October 1987, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. De septembre 2011 à mai 2013, il a travaillé au Cabinet d’avocats Fangda; De juin 2013 à aujourd’hui, il a travaillé pour Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Et a successivement été Directeur général, Directeur des investissements, Directeur général du Département de la gestion des risques et Président de Paradise Silicon Valley Asset Management Group Co., Ltd. À la date de la présente annonce, M. Zhang Sheng ne détenait pas Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) Il n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
4. Huang Yang, Female, born in December 1986, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education. De juin 2009 à juin 2011, il a travaillé à la fondation américaine Search for Common Ground. Depuis août 2011, il a travaillé pour Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Et a successivement été Vice – Directeur général et Directeur des investissements du Département de la gestion des investissements.
À la date de la présente annonce, Mme Huang Yang ne détenait pas Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955)
