Code des titres: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) titre abrégé: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) annonce No: 2022 – 010 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le 28 mars 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne:
L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du 28 mars 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 17 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée du Centre de technologie d’entreprise de la société dans la zone de développement de la vieille ville du comté de Chengmai, Province de Hainan
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote.
Tableau 1 Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
1.00 non – indépendance de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
Nombre de personnes à élire pour la proposition des administrateurs (6)
1.01 administrateur non indépendant Bao Yue √
1.02 administrateur non indépendant Yu chunshan √
1.03 administrateur non indépendant Zhang Sheng √
1.04 directeur non indépendant Huang Yang √
1.05 administrateur non indépendant Zhang quanyou √
1.06 directeur non indépendant Guo Kaitou √
2.00 nombre de candidats à l’élection du Conseil d’administration de la société (3)
Un projet de loi.
2.01 He Jia, administrateur indépendant √
2.02 directeur indépendant Zhang ruijun √
2.03 directeur indépendant Gao Zhiyong √
3.00 nombre de candidats non salariés à l’élection générale du Comité de surveillance de la société (2)
Proposition du superviseur
3.01 superviseur Liu zeyao √
3.02 superviseur Zhao Ying √
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
L’élection des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs non représentatifs des employés est effectuée par Vote cumulatif. Il y a 6 administrateurs non indépendants, 3 administrateurs indépendants et 2 superviseurs à élire. Le nombre de votes électoraux détenus par l’actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à élire. L’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre les candidats dans la limite du Nombre de candidats à élire (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network le 11 mars 2022.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), d’une copie de la carte de compte de titres (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), d’une procuration (voir l’annexe 2 pour le format) et d’une carte d’identité de l’agent pour les procédures d’enregistrement;
L’actionnaire individuel détient la carte de compte de l’actionnaire (le cas échéant) et s’occupe des formalités d’enregistrement de sa carte d’identité; L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration (voir l’annexe 2 pour le format), la copie de la carte d’identité du mandant (signature personnelle), la carte d’identité du mandataire et la carte de compte de titres du mandant (le cas échéant); Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel.
Les actionnaires du compte de garantie de crédit sont priés de contacter à l’avance le Département des valeurs mobilières de la société pour participer à la réunion.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30 le 18 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement:
Corporate Securities Affairs Department, 17th Floor, Dihao Building, Zhujiang Plaza, No. 2, Longkun North Road, Haikou, Hainan 570125
4. La carte d’identité, la procuration (originale) et la carte de compte de titres (le cas échéant) du mandant doivent être fournies lors du vote des personnes chargées d’exercer le droit de vote.
5. Coordonnées de la réunion:
Tél.: 0898 – 68585274 Fax: 0898 – 68582799
Contact: Wang Yan
6. Frais de réunion:
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Board of Directors
10 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360955 » et le vote est abrégé en « vote Xinlong ».
2. Remplissez les bulletins de vote.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 1 du tableau 1, le nombre de candidats est de 6) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 2 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (par exemple, dans la proposition 3 du tableau 1, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de candidats est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter la société (moi) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. En 2022, tenue le 28 mars 2022, et à exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Les pouvoirs délégués sont les suivants:
Commentaires indiquer le nombre de votes exprimés dans la colonne cochée de la proposition Code de la proposition nom de la proposition
On peut voter.
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection générale du Conseil d’administration de la société (6)
Proposition d’un administrateur non indépendant
1.01 administrateur non indépendant Bao Yue √
1.02 administrateur non indépendant Yu chunshan √
1.03 administrateur non indépendant Zhang Sheng √
1.04 directeur non indépendant Huang Yang √
1.05 administrateur non indépendant Zhang quanyou √
1.06 directeur non indépendant Guo Kaitou √
2.00 nombre de candidats à l’élection générale du Conseil d’administration de la société (3)
Proposition des administrateurs indépendants
2.01 He Jia, administrateur indépendant √
2.02 directeur indépendant Zhang ruijun
