Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du 7ème Conseil d’administration de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd., les avis indépendants suivants sont émis sur la nomination des candidats au 7ème Conseil d’administration de la société:
Le mandat de tous les administrateurs du septième Conseil d’administration de la société a expiré. Après la nomination de l’actionnaire contrôlant Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd. Et la vérification du Comité de nomination du Conseil d’administration, il est proposé de nommer M. Bao Yue, M. Yu chunshan, M. Zhang Sheng, Mme Huang Yang, M. Zhang quanyou et M. Guo kaizhu comme administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société, et de nommer M. He Jia, M. Zhang ruijun et M. Gao Zhiyong comme administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant de la société, les avis suivants sont émis sur les candidats au huitième Conseil d’administration de la société:
Les directeurs indépendants He Jia, Zhang ruijun et Gao Zhiyong sont convenus:
1. Les candidats au poste d’administrateur susmentionnés ont fait l’objet d’une auto – vérification et se sont engagés à s’acquitter efficacement des responsabilités correspondantes après leur élection. Après vérification des renseignements fournis à la société par les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, il n’y a pas eu d’empêchement ou d’inaptitude au poste;
2. Les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur sont normalisées et conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts.
Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la nomination des candidats au huitième Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour élection.
L’administrateur indépendant Guo Yibin estime que: 1. Selon les données fournies par les candidats au poste d’administrateur, il n’y a pas de situation inappropriée; 2. Toutefois, la réélection du Conseil d’administration n’est pas propice à la stabilité de la société; 3. Nous espérons que les principaux actionnaires de la société pourront coopérer amicalement et promouvoir conjointement le développement de la société. Directeur indépendant: He Jia, Zhang ruijun, Gao Zhiyong, Guo Yibin
10 mars 2022
