Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Code du titre: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) annonce No: 2022 - 010 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Annonce de la résolution de la 12e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
(i) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (II) La réunion a eu lieu par voie de communication le jeudi 10 mars 2022.
(Ⅲ) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion par voie de communication.
La convocation de la 12e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d'administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
L'Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par voie de vote par correspondance:
Selon les besoins des travaux, la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le lundi 28 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société sur les médias désignés pour la divulgation de l'information (avis no 2022 - 009). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d'administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d'administration.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conseil d'administration
10 mars 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
