Code du titre: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) titre abrégé: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) annonce No: 2022 - 009 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (ci - après dénommé « Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) » ou « société »).
Le jeudi 10 mars 2022, le Conseil d'administration de la société a tenu la douzième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d'administration par voie de communication. La réunion devrait comprendre 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents, tous par voie de communication. L'Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation et la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles et lignes directrices pertinentes de la c
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 10 heures.
2. Le vote en ligne aura lieu le 28 mars 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 28 mars 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Le même droit de vote ne peut choisir que le site, le réseau deux modes de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: lundi 21 mars 2022
Participants
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
1. Les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d'enregistrement des actions. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du lundi 21 mars 2022 ont le droit d'assister et de voter à l'Assemblée générale des actionnaires de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'est pas tenu d'être un actionnaire de la société (voir l'annexe 2 pour le modèle de procuration) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) qidian Street, Chenggong District, Kunming City, Yunnan.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l'Assemblée générale pour vote
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
Proposition de vote cumulatif
2.00 nombre de candidats à l'élection partielle de M. Xu Jing et de Mme Zheng Ting en tant qu'administrateurs de la société (2)
2.01 Élection partielle de M. Xu Jing comme administrateur de la société √
2.02 Élection partielle de Mme Zheng Ting comme directrice de la société √
Lors de l'examen de la proposition 2, deux administrateurs non indépendants seront élus au moyen d'un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l'élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l'élection (et peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent.
Divulgation
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, voir Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Voir l'annexe 3 pour les curriculum vitae de M. Xu Jing et de Mme Zheng Ting.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d'enregistrement: la méthode d'enregistrement sur place est la principale méthode d'enregistrement. Pour les actionnaires non locaux, l'enregistrement peut être effectué par lettre ou par télécopieur. Heure d'inscription: 8 h à 12 h le vendredi 25 mars 2022; 13 h 00 - 17 h 00
Lieu d'enregistrement: qidian Street, Chenggong District, Kunming City, Yunnan Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) .
Exigences relatives à la présentation des documents par la personne chargée de l'exercice du droit de vote lors de l'inscription et du vote:
1. Participation des actionnaires de la personne morale à l'Assemblée: copie de la dernière licence commerciale de la personne morale (le sceau officiel doit être apposé), procuration du représentant légal (voir l'annexe 2, la signature et le sceau officiel doivent être apposés), carte d'identité des participants, carte de compte des actionnaires de la personne morale et certificat de participation;
2. Les actionnaires individuels assistent à l'Assemblée: ils détiennent la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur propre carte d'identité pour l'enregistrement; Si une autre personne est chargée d'assister à l'Assemblée, elle doit détenir la procuration de l'actionnaire individuel (voir annexe 2), une copie de la carte d'identité et la carte d'identité personnelle du fiduciaire pour inscription;
3. Qfii: les procédures d'enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l'actionnaire et de la carte d'identité du fiduciaire.
Remarque: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: qidian Street, Chenggong District, Kunming, Yunnan Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Code Postal: 650502
Contact: Wang Jirong, Zhang Linghui, Xiao Wei, Qiao Zhongyu, tel: 0871 - 67455923
Fax: 0871 - 67455605 e - mail: [email protected].
Frais d'assemblée: les frais d'hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l'annexe 1 « procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne » pour plus de détails sur les méthodes de vote.
Documents à consulter
Résolution de la 12e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d'administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d'administration.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conseil d'administration
10 mars 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · China Green Aluminum
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360807
2. Nom abrégé du vote: Yunnan Aluminum vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. Tableau II Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat Xu Jing
X2 pour le candidat Zheng Ting x2
- Oui.
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d'administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 2 du tableau I, le nombre d'administrateurs élus est égal à deux)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre deux candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu'ils ont.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 mars 2022 (date de l'Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 mars 2022 (date de clôture de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
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Procuration
1. Nom du client:
Nature et quantité des actions détenues par le principal obligé dans la société cotée:
2. Nom du syndic: carte d'identité no:
3. Instructions claires pour le vote sur les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées sous la forme du tableau ci - dessous);
En l'absence d'instructions claires concernant le vote, le syndic exerce son droit de vote de sa propre volonté.
4. Date de délivrance de la procuration: durée de validité:
5. Signature (ou sceau) du client:
Lorsque le client est une personne morale, le sceau de l'unit é est apposé.
Tableau 3 exemple d'avis de vote sur les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires
Commentaires d'accord
